证券代码：000534             证券简称：万泽股份          公告编号:2023-085



                       万泽实业股份有限公司
          第十一届董事会第二十八次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八
次会议于2023年11月27日以通讯方式召开。会议通知于2023年11月24日以
电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7人。会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
    一、审议通过《关于下属子公司拟就名下土地使用权收回补偿事宜签
署相关协议的议案》
    具体内容详见公司《关于下属子公司拟就名下土地使用权收回补偿事
宜签署相关协议的公告》（公告编号：2023-086）。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开2023年第七次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司《关于召开 2023 年第七次临时股东大会通知》（公
告编号：2023-087）。
    表决情况：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。


    特此公告。
                                                   万泽实业股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                     2023 年 11 月 27 日

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