证券代码：000539、200539     证券简称：粤电力A、粤电力B      公告编号：2023-59

公司债券代码：149369         公司债券简称：21粤电01

公司债券代码：149418         公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711         公司债券简称：21 粤电 03



            广东电力发展股份有限公司
        第十届董事会2023年第三次通讯会议
                    决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1、发出会议通知的时间和方式
     广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事
会 2023 年第三次通讯会议于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件的方式发出会议通知。
     2、召开会议的时间、地点和方式
     董事会召开时间：2023 年 11 月 27 日
     召开地点：广州市
     召开方式：通讯表决
     3、董事会出席情况
     会议应到董事 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 名（其中独立董事
4 名），全体董事以通讯表决方式出席会议。
     4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章
程》的规定。

     二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于广东电力发展股份有限公司经理层成员 2022 年度经营
业绩考核结果的议案》
    本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于广东电力发展股份有限公司经理层成员 2023 年度经营

                                          1
业绩责任书的议案》
   本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
   广东电力发展股份有限公司第十届董事会 2023 年第三次通讯会议决议。


   特此公告。




                                          广东电力发展股份有限公司董事会

                                             二○二三年十一月二十八日




                                    2