皖能电力：第十届二十五次董事会会议决议公告2023-06-14
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-28
安徽省皖能股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会
第二十五次会议于 2023 年 6 月 13 日以现场及线上表决的方式召开。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议
案：
一、审议通过《关于聘任刘明任公司副总经理的议案》
同意聘任刘明先生为公司副总经理。
刘明先生简历如下：
刘明，1971 年 2 月出生，本科学历，高级工程师。现任本公司副总经理。
历任皖能合肥发电有限公司副总经理、党委委员，安徽钱营孜发电有限公司总经
理，临涣中利发电有限公司党委副书记、总经理（淮北涣城发电有限公司总经理），
本公司总工程师、安全生产部主任。
截至本次董事会审议之日，刘明先生未持有公司股票；与本公司其他董事、
监事及高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；
未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是
失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于聘任李建河任公司副总经理的议案》
同意聘任李建河先生为公司副总经理。
李建河先生简历如下：
李建河，1974 年 5 月出生，本科学历，高级工程师。现任本公司副总经理,
皖能合肥发电有限公司党委书记、董事长。历任淮北国安电力有限公司党委书记、
董事长、总经理，皖能合肥发电有限公司党委书记、董事长、总经理。
截至本次董事会审议之日，李建河先生未持有公司股票；与本公司其他董事、
监事及高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；
未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是
失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任刘养炯任公司总工程师的议案》
同意聘任刘养炯先生为公司总工程师。
刘养炯先生简历如下：
刘养炯，1975 年 8 月出生，硕士研究生，高级工程师。现任本公司总工程
师，兼任氨邦科技有限公司董事长。历任皖能铜陵发电有限公司党委书记、董事
长、总经理。
截至本次董事会审议之日，刘养炯先生未持有公司股票；与本公司其他董事、
监事及高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、深圳证券交易所《股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；
未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；不是
失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于控股子公司拟整体变更为股份有限公司同时减少注册
资本暨关联交易的议案》
同意控股子公司安徽皖能环保发电有限公司（简称“皖能环保”）整体变更
为股份有限公司，同时与关联方安徽省能源集团有限公司（以下简称“能源集团”）
对公司控股子公司皖能环保同比例减少注册资本，将皖能环保注册资本由目前的
329,900.00 万元减少至 110,000.00 万元。
本议案尚需经公司股东大会审议。
本议案为关联交易事项，关联董事李明、刘亚成、卢浩回避表决。
表决结果为：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 6 月 30 日下午 14:50 召开公司 2023 年第二次临时股东大
会。
表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇二三年六月十四日
