证券代码：000543         证券简称：皖能电力            公告编号：2023-33



                        安徽省皖能股份有限公司

                 第十届董事会第二十六次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带责任。


    安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会
第二十六次会议于 2023 年 6 月 21 日以现场及线上表决的方式召开。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议
案：
       一、审议通过《关于变更公司第十届董事会专业委员会组成人员的议案》

    公司第十届董事会专业委员会组成人员如下：

    1、董事会战略委员会：
    主任委员：李明
    委员：刘亚成、卢浩、米成、谢敬东
    2、董事会审计委员会：
    主任委员：姚王信
    委员：方世清、谢敬东
    3、董事会提名委员会：
    主任委员：谢敬东
    委员：李明、陶国军、张云燕、姚王信
    4、董事会薪酬与考核委员会：
    主任委员：张云燕
    委员：卢浩、陶国军、谢敬东、姚王信

    表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于安徽省皖能股份有限公司机构设置方案的议案》
    因公司治理和业务发展的实际需要，公司对现有机构设置进行变更，变更后
的机构设置图见附件。
    表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于修订<安徽省皖能股份有限公司章程>的议案》
    为优化公司治理结构，完善治理决策机制，提高决策效率，经审慎考虑，公
司拟对《公司章程》中有关条款进行修订。具体详见于本公告日刊登巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-34）。

    本议案需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》于本公告日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                            安徽省皖能股份有限公司董事会
                                                    二〇二三年六月二十六日
附件


   安徽省皖能股份有限公司机构设置图