证券代码：000543        证券简称：皖能电力             公告编号：2023-42



                       安徽省皖能股份有限公司

                 第十届监事会第十五次会议决议公告

       安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及监事会全
 体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    本公司第十届监事会第十五次会议于2023年8月10日以现场结合线上会议方
式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席邵德慧
女士主持，召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：


    一、审议通过公司《关于修订<安徽省皖能股份有限公司章程>的议案》


    《公司章程》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定。《公司章程》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所的各项规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益情形。


    该议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。


    表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。


    二、审议通过公司《关于公司控股股东避免及解决同业竞争承诺延期的议
案》


    公司控股股东避免及解决同业竞争承诺延期符合公司实际情况，符合相关法
律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。


    该议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。




                                     安徽省皖能股份有限公司监事会


                                            二〇二三年八月十二日