证券代码：000545     证券简称：金浦钛业    公告编号：2023－054



                   金浦钛业股份有限公司
         关于召开2022年年度股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开基本情况

    1、股东大会届次：2022年年度股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会

    经金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）

第八届董事会第十五次会议审议通过召开2022年年度股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：

    本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人

民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2023年5月25日（星期四）上午10：00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为2023年5月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午

13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2023年5月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    （1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东

大会或书面委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；

    （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的

投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间

内上述任一系统行使表决权。股权登记日登记在册的公司股东只能选

择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表

决的，以第一次有效投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2023 年 5 月 18 日（星期四）

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的股东；

    截止 2023 年 5 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委

托书详见本通知附件 2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代

理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）本公司聘请的律师等相关人员。

    8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室



    二、会议审议事项
    1、审议事项
                  表一：本次股东大会提案编码示例表
 提案                                                   备注
                      提案名称
 编码                                          该列打勾的栏目可以投票
  100   总议案：所有提案                                 √
 非累积投票提案
 1.00   2022 年度董事会工作报告                          √
 2.00   2022 年度监事会工作报告                          √
 3.00   2022 年年度报告及其摘要                          √
 4.00   关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案             √
 5.00   关于预计 2023 年度日常关联交易的议案             √

    2、提案披露情况

    本次会议议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。议

案内容详见 2023 年 4 月 29 日公司在《证券时报》《中国证券报》及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第八届董事会第十五次

会议决议公告》（公告编号：2023-043）。

    3、表决事项说明

    本次股东大会在审议第 1.00 项至第 5.00 项议案时，对中小投资

者（即除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上

市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司

将根据计票结果公开披露。

    此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，并向股

东大会提交《2022 年度独立董事述职报告》。



    三、会议登记等事项
    1、登记方式：

    个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证及证券账户

卡；委托代理他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身

份证复印件、股东《授权委托书》和证券账户卡；法人股东应由法定

代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议

的，应出示本人身份证、法人股东单位加盖公司公章的营业执照复印

件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、

法人股东单位加盖公司公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定

代表人依法出具的书面《授权委托书》（格式、内容见本通知附件）

和证券账户卡；委托代理人出席会议的，受托人请于2023年5月18日

17:00前，将签妥的《授权委托书》发送邮件至本公司备查（会场正

式报到时出具相关原件）；异地股东可用信函、邮件发送方式登记（须

在2023年5月18日17:00前送达或邮件发送至公司），不接受电话登记；

    2、登记时间：2023年5月18日8:30-17:00

    3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区马台街99号

    4、会议联系方式

    联系人：史乙轲

    联系电话：025-83799778

    联系邮箱：nj000545@sina.cn

    3、其他事项：

    本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会

议的所有股东食宿及交通费用自理。
    四、参与网络投票的具体操作流程

    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，参加网络

投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件 1。



    五、备查文件

    1、第八届董事会第十五次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。



    特此通知。



                                     金浦钛业股份有限公司

                                             董事会

                                 二○二三年五月二十三日
附件 1：
               参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360545”，投票简称为

“金钛投票”

    2、填报表决意见或选举票数。

    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市

公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股

东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过

应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不

同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一

次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表

决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案

以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投

票表决，则以总提案的表决意见为准。



    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 5 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25、

9:30-11:30 和 13:00-15:00

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    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 25 日（现场

股东大会召开当日）9:15 结束时间为 2023 年 5 月 25 日（现场股东

大会结束当日）15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指

引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




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附件 2：
                               授权委托书


       兹全权委托         先生（女士）代表本公司（本人）出席金浦钛

业股份有限公司2022年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授

权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文

件。

       本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
                                                 备注      同意   反对   弃权
                                             该列打勾
   提案编码                提案名称
                                             的栏目可
                                               以投票
                    总议案：除累积投票提案
       100                                      √
                    外的所有提案
非累积投票提案
      1.00          2022年度董事会工作报告      √
      2.00          2022年度监事会工作报告      √
      3.00          2022年年度报告及其摘要      √
                    关于2022年度拟不进行利
       4.00                                     √
                    润分配的议案
                    关于预计2023年度日常关
       5.00                                      √
                    联交易的议案


委托人（签名）：                  委托人身份证号码：

委托人持股数：                    委托人股东账号：



受托人姓名：                      受托人身份证号码：

委托日期：

注：议案采用普通投票制（同意、弃权、反对只能选择一项）。


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