证券代码：000545       股票简称：金浦钛业    公告编号：2023－085



                   金浦钛业股份有限公司
             第八届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第

八届董事会第十八次会议，于2023年7月30日以电邮方式发出会议通

知，并于2023年8月9日上午10：00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会

议室召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭

彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公

司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

    （一）2023年半年度报告全文及摘要

    2023 年半年度报告全文及摘要的具体内容详见公司指定信息披

露媒体《证券时报》 中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。



    特此公告。
金浦钛业股份有限公司

      董事会

 二〇二三年八月九日