证券代码：000545     证券简称：金浦钛业      公告编号：2023－086



                   金浦钛业股份有限公司
             第八届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第

八届监事会第十一次会议，于2023年7月30日以邮件、短信等方式通

知各位监事，并于2023年8月9日下午3:00在南京市鼓楼区马台街99

号五楼会议室召开。应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席徐

跃林先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公

司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

    （一）2023年半年度报告全文及摘要

    经认真审核，监事会认为：公司董事会编制的2023年半年度报告

全文及摘要编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有

关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。报告所载资料不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实
性、准确性和完整性负个别及连带责任。

   2023年半年度报告全文及摘要的具体内容详见公司指定信息披

露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn)。

   表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。



   特此公告。



                                       金浦钛业股份有限公司
                                             监事会
                                       二○二三年八月九日