证券代码：000547           证券简称：航天发展              公告编号：2023-020

                     航天工业发展股份有限公司
           第十届董事会第六次（临时）会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次（临
时）会议于 2023 年 5 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 5 月 19 日以
电子邮件及短信方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集和召
开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议，一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。
    公司决定于 2023 年 6 月 16 日召开 2022 年度股东大会。会议具体情况详见公
司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于召开 2022 年度
股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于向云南省曲靖市富源县捐赠的议案》。
    为贯彻落实党和国家有关乡村振兴的工作部署，公司拟向云南省曲靖市富源

县捐款 50 万元。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于航天天目（重庆）卫星科技有限公司固定资产投资的议
案》。
    为开展商业天基气象数据服务相关业务，公司董事会同意航天天目（重庆）
卫星科技有限公司（简称“航天天目”）投资 9,700 万元人民币用于建设气象掩
星固定资产投资项目，项目建设投资全部为航天天目自有资金。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于公司保证所属子公司持有涉密信息系统集成资质期间相
关承诺事项的议案》。
    因所属子公司申请办理涉密信息系统集成资质，应涉密资质管理要求，公司
做出如下承诺: 航天发展实际控制人中国航天科工集团有限公司为国务院国有资
产监督管理委员会直属企业。在所属单位持有涉密资质期间，航天发展将遵守涉
密资质关于外方投资者持股限制，采用包括但不限于严格监控、积极磋商等措施，
确保公司实际控制人始终为中方。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                             航天工业发展股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2023 年 5 月 25 日




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