航天发展:董事会决议公告2023-10-31
证券代码:000547 证券简称:航天发展 公告编号:2023-037
航天工业发展股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十次会议于
2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开,会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及
信息方式发出。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集和召开程序符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议,一致通过如下事项:
一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2023 年第三季度报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》,具体如下:
1、战略委员会:
主任委员(召集人):胡庆荣
成员:梁东宇、王毓敏、田江权、王清理、章高路、胡俞越、杨松令、叶树
理
2、审计委员会:
主任委员(召集人):杨松令
成员:胡庆荣、王毓敏、胡俞越、叶树理
3、提名委员会:
主任委员(召集人):叶树理
成员:梁东宇、王清理、胡俞越、杨松令
4、薪酬与考核委员会:
主任委员(召集人):胡俞越
1
成员:王毓敏、田江权、杨松令、叶树理
以上委员会成员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《航天工业发展股份有限公司工资总额管理实施办法》
为规范公司工资总额管理工作,对工资总额管理组织机构及职责、工资总额
申报、工资总额分配、工资总额调整、预算执行和清算监督检查、子公司工资总
额内部分配等事项做出规定。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司
董 事 会
2023 年 10 月 31 日
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