证券代码：000547          证券简称：航天发展             公告编号：2023-041

                     航天工业发展股份有限公司
            第十届监事会第七次（临时）会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次（临

时）会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 18

日以电子邮件及信息方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集

和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    与会监事经过认真审议，一致通过《关于变更公司部分募集资金银行专户的

议案》。

    经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步提高募

集资金的管理效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，

不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监

管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规规定。监事会同意本次变

更募集资金银行专户事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于变更公司部分募集资金银

行专户的公告》。



    特此公告。




                                                航天工业发展股份有限公司

                                                           监 事 会

                                                      2023 年 12 月 21 日