证券代码：000552           证券简称：甘肃能化              公告编号：2023-46
债券代码：127027           债券简称：能化转债



                            甘肃能化股份有限公司
                  第十届董事会第二十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏负连带责任。



    一、会议召开情况

    甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2023

年5月12日上午十点在兰州七里河瓜州路1230号甘肃能化19楼以现场和通讯相结合方

式召开。本次会议通知已于2023年5月9日以 OA、微信、电话、传真、电子邮件等方

式送达全体董事。本次会议应参加董事11人，实际参加表决董事11人。本次现场会议

由公司董事长许继宗先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、

部门规章和规范性文件的规定。

    二、会议审议情况

    经与会董事审议，会议通过了以下决议：

    1、关于调整气化气项目工程概算等事项的议案。

    表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于调整气化气项目

工程概算等事项的公告》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事发表的独立意见。

    特此公告。

                                       甘肃能化股份有限公司董事会
                                            2023 年 5 月 16 日