证券代码：000552           证券简称：甘肃能化                 公告编号：2023-61
债券代码：127027           债券简称：能化转债



                       甘肃能化股份有限公司
                 第十届董事会第二十四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏负连带责任。



    一、会议召开情况

    甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于2023

年8月15日上午十点在兰州七里河瓜州路1230号甘肃能化19楼以现场和通讯相结合方

式召开。本次会议通知已于2023年8月10日以 OA、微信、电话、传真、电子邮件等方

式送达全体董事。本次会议应参加董事13人，实际参加表决董事13人。本次现场会议

由公司董事长许继宗先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、

部门规章和规范性文件的规定。

    二、会议审议情况

    经与会董事审议，会议通过了以下决议：

    1、关于《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况公告》的议案；

    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《募集资金 2023 年半年度存放与使用情况公告》。

    2、关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案。

    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《2023 年半年度报告摘

要》、《2023 年半年度报告全文》。

    公司独立董事对上述相关议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于巨潮资讯网

的《独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》。

    三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。




                              甘肃能化股份有限公司董事会

                                   2023 年 8 月 17 日