证券代码：000552           证券简称：甘肃能化                公告编号：2023-79
债券代码：127027           债券简称：能化转债



                            甘肃能化股份有限公司
                   第十届监事会第十七次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏负连带责任。



    一、会议召开情况

    甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议于2023

年10月11日上午十一点半在兰州七里河瓜州路1230号甘肃能化19楼以现场和通讯相

结合方式召开。本次会议通知已于2023年9月27日以 OA、微信、电话、传真、电子邮

件等方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加表决监事5人。本次现场

会议由公司监事会主席陈虎先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法

律法规、部门规章和规范性文件的规定。

    二、会议审议情况

    经与会监事审议，会议通过了以下决议：

    1、关于下属公司金泰检测受让精正检测股权并对其吸收合并的议案；

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于下属公司金泰检

测受让精正检测股权并对其吸收合并的公告》。

    2、关于以靖远矿区部分资产对全资子公司靖煤公司进行增资的议案。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于以靖远矿区部分

资产对全资子公司靖煤公司进行增资的公告》。

    三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。




                              甘肃能化股份有限公司监事会

                                   2023 年 10 月 12 日