证券代码：000552           证券简称：甘肃能化             公告编号：2023-78
债券代码：127027           债券简称：能化转债



                            甘肃能化股份有限公司
                  第十届董事会第二十七次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏负连带责任。



    一、会议召开情况

    甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议于 2023

年 10 月 11 日上午十点在兰州七里河瓜州路 1230 号甘肃能化 19 楼以现场和通讯相结

合的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 9 月 27 日以 OA、微信、电话、传真、电

子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 13 人，实际参加表决董事 13 人。

本次现场会议由公司董事长许继宗先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》

等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

    二、会议审议情况

    经与会董事审议，会议通过了以下决议：

    1、关于下属公司金泰检测受让精正检测股权并对其吸收合并的议案；

    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于下属公司金泰检

测受让精正检测股权并对其吸收合并的公告》。

    2、关于以靖远矿区部分资产对全资子公司靖煤公司进行增资的议案；

    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于以靖远矿区部分

资产对全资子公司靖煤公司进行增资的公告》。
    3、关于制定《合规管理办法》的议案；

    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    为推动公司加强合规管理，切实做好合规风险防控，根据相关规定，制定《合规

管理办法》。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《合规管理办法》（2023 年 10 月）。

    4、关于制定《独立董事工作制度》的议案；

    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    为完善公司治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据相关规

定，制定《独立董事工作制度》。同时，废止2005年8月公司董事会审议通过的《独

立董事工作制度》。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事工作制度》（2023 年 10 月）。

    5、关于召开2023年第四次临时股东大会的议案。

    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于召开 2023 年第

四次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。




                                   甘肃能化股份有限公司董事会

                                          2023 年 10 月 12 日