证券代码：000552               证券简称：甘肃能化          公告编号：2023-82
债券代码：127027               债券简称：能化转债



                          甘肃能化股份有限公司
           关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知


   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



    公司定于 2023 年 10 月 27 日（星期五）下午 14:50 以现场表决和网络投票结

合的方式召开 2023 年第四次临时股东大会，会议有关事项如下：

    一、会议基本情况

    1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会

    2、召集人：公司董事会，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关

于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

    3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    4、召开时间：

    现场会议时间：2023 年 10 月 27 日（星期五）下午 14:50

    网络投票时间：2023 年 10 月 27 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 10 月 27 日 09:15

至 15:00 期间的任意时间。

    5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表

决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的

一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

    （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

    （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
    6、股权登记日：2023 年 10 月 23 日（星期一）

                                        1
    7、出席对象：

    （1）截止 2023 年 10 月 23 日（股权登记日）下午 3：00 点收市时在中国证

券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席股东

大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

本公司股东。

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    8、现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230 号甘肃能化 19

楼会议室

    二、会议主要议题
                                                                 备注
 提案
                             议案名称                    该列打勾的栏目可以
 编码
                                                               投票
           关于以靖远矿区部分资产对全资子公司靖煤公
 1.00                                                             √
           司进行增资的议案。

    上述议案已经公司第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十七次会

议审议通过，详见公司于 2023 年 10 月 12 日刊登于《证券时报》《上海证券报》、

巨潮资讯网的《第十届董事会第二十七次会议决议公告》《第十届监事会第十七

次会议决议公告》《关于以靖远矿区部分资产对全资子公司靖煤公司进行增资的

公告》。

    三、会议登记方法

    1、登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证

办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持

股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

    2、登记时间：2023 年 10 月 25 日、26 日 9：00-17：00。

    3、登记地点：兰州市七里河区瓜州路 1230 号甘肃能化 19 楼，公司证券部

    4、代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及

股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登
记手续。


                                     2
    5、其他事项

    联系人：杨芳玲

    联系电话：0931-8508220

    传真：0931-8508220

    邮编：730050

    电子邮箱：jingymd@163.com

    本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和

互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票。具

体操作流程如下：

    （一）网络投票的程序

    1、投票代码：360552

    2、投票简称：能化投票

    3、填报表决意见

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

    （二）通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 10 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 10 月 27 日 09:15 至 15:00 期

间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

                                      3
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    五、备查文件

      1.第十届董事会第二十七次会议决议；
      2.第十届监事会第十七次会议决议。
      特此公告。




                                        甘肃能化股份有限公司董事会

                                             2023 年 10 月 12 日




                                    4
                             甘肃能化股份有限公司

                    2023年第四次临时股东大会授权委托书


       兹授权                 （先生/女士）代表本人/本单位出席甘肃能化股份有

 限公司 2023 第四次临时股东大会，并按照下表格指示行使表决权，如果没有做

 出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关

 文件。


                                                  备注               表决意见
提案
                        议案内容               该列打勾的栏
编码                                                          同意     反对     弃权
                                               目可以投票

       关于以靖远矿区部分资产对全资子公司
1.00                                               √
       靖煤公司进行增资的议案。



       委托人：

       持股数量：

       受托人：

       受托人身份证号：

       委托书签发日期：

       委托书有效期：

       委托人签名（盖章）：




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