证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2023-029
莱茵达体育发展股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
3、截至本次股东大会股权登记日 2023 年 5 月 12 日，莱茵达控股集团有限公司持
股数量为 109,550,000 股，占公司总股本 8.4974%。根据 2019 年 3 月 11 日成都体育产
业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集团有限公司签署的《关于莱茵达体育发展股份
有限公司之股份转让协议》，莱茵达控股集团有限公司承诺无条件且不可撤销地放弃其
持有的上市公司 64,461,198 股股份（占公司总股本的 5%）所对应的表决权，亦不委托
任何其他方行使该等股份的表决权。截至本次股东大会股权登记日，前述 64,461,198
股股份仍处于弃权期。本次股东大会莱茵达控股集团有限公司有表决权的股份数量为
45,088,802 股（占公司总股本的 3.4974%）。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14：30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 19 日 9:15 至 2023 年 5 月 19 日 15:00 期间任意
时间。
3、现场会议地点：现场会议召开地点：四川省成都市高新区交子大道 177 号中海
国际中心 D 座 19 楼 1903 公司会议室
4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
-1-
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：公司董事长覃聚微先生
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 15 人，代表有表决权股份
433,973,663 股，占公司有表决权股份总数的 33.6616％。
（注：根据 2019 年 3 月 11 日成都体育产业投资集团有限责任公司与莱茵达控股集
团有限公司签署的《关于莱茵达体育发展股份有限公司之股份转让协议》，莱茵达控股
集团有限公司承诺无条件且不可撤销地放弃其持有的上市公司 64,461,198 股股份（占公
司总股本的 5%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股份的表决权。截至
本次股东大会股权登记日，前述 64,461,198 股股份仍处于弃权期。本次股东大会莱茵达
控股集团有限公司有表决权的股份数量为 45,088,802 股（占公司总股本的 3.4974%））
其中：
1、现场会议出席情况
参加现场会议的股东或股东代理人共 0 人，代表公司有表决权股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.00%。
2、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 15 人，代表有表决权股份 433,973,663
股，占公司有表决权股份总数的 33.6616％。
3、中小股东投票情况
其中，中小股东及股东代理人共 13 人，代表公司有表决权股份 3,406,900 股，占公
司有表决权股份总数的 0.2643％。
公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（成
都）事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，表决
结果如下：
（一）审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 432,043,813 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5553％；反对
-2-
1,929,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4447%；弃权 0 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,477,050 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 43.3547％；反对 1,929,850 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 56.6453％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 432,043,813 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5553%％；反
对 1,929,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4447%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,477,050 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 43.3547％；反对 1,929,850 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 56.6453％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《2022 年度财务决算报告》
表决情况：同意 432,043,813 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5553%％；反
对 1,929,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4447%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,477,050 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 43.3547％；反对 1,929,850 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 56.6453％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《莱茵达体育发展股份有限公司 2022 年年度报告》全文及摘要
表决情况：同意 432,043,813 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5553%％；反
对 1,929,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4447%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,477,050 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 43.3547％；反对 1,929,850 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 56.6453％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《2022 年度利润分配预案》
表决情况：同意 432,043,813 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5553%％；反
对 1,929,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4447%；弃权 0 股（其中，因未投
-3-
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,477,050 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 43.3547％；反对 1,929,850 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 56.6453％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《2022 年度独立董事述职报告》
表决情况：同意 432,043,813 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5553%％；反
对 1,929,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4447%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,477,050 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 43.3547％；反对 1,929,850 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 56.6453％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 432,043,813 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5553%％；反
对 1,929,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4447%；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,477,050 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 43.3547％；反对 1,929,850 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 56.6453％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（成都）事务所詹冰洁、唐恺律师现场见证，并出具了法
律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人的资格以及表决程序均符合
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
《国浩律师（成都）事务所关于莱茵达体育发展股份有限公司 2022 年年度股东大
会之法律意见书》全文详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、备查文件
1、莱茵达体育发展股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2、《国浩律师（成都）事务所关于莱茵达体育发展股份有限公司 2022 年年度股东
-4-
大会之法律意见书》。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月十九日
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