东北制药集团股份有限公司
           独立董事对公司第九届董事会第二十次会议
                   相关议案发表的事前认可意见

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》和《东北
制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《东北制药集团股
份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为东北制药集团股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们对拟提交公司第九届
董事会第二十次会议审议的《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》进
行了事先审议，发表事前认可意见如下：
    议案：关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案
    公司及子公司本次与辽宁方大新城置业有限公司(以下简称“辽宁方大置
业”)新增的 2023 年度日常关联交易预计额度事项，是根据公司及子公司实际业
务需要，属于正常业务往来。公司及子公司拟同辽宁方大置业签订合同，向其提
供工程施工服务。双方遵循公平、自愿原则，不存在利用关联方关系损害上市公
司利益尤其是中小股东的利益的情形，因此我们同意将《关于新增 2023 年度日
常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事郭建民先生、黄成仁先
生、敖新华先生、黄智华先生、谭兆春先生、田海先生需回避表决。


    独立董事：王国栋、韩德民、姚辉、商有光



                                                      2023 年 10 月 24 日




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