证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2023－058
铜陵有色金属集团股份有限公司
2022 年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议的召开情况
（1）召开时间
现场会议召开时间为：2023 年 5 月 8 日（星期一）下午 14：30。
网络投票时间为：2023 年 5 月 8 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 8 日（星
期一）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票时间为：2023 年 5 月 8 日（星期一）9∶15 至 15∶00 期间
的任意时间。
（2）现场会议召开地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼
大会议室。
（3）召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）召集人：公司董事会。
1
（5）现场会议主持人：董事长龚华东。
（6）本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 36 人，代表股份
4,084,984,833 股，占上市公司总股份的 38.8066％。其中：通过现场投票的股东 3
人，代表股份 3,846,358,264 股，占上市公司总股份的 36.5396％。通过网络投票的
股东 33 人，代表股份 238,626,569 股，占上市公司总股份的 2.2669％。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 35 人，代表股
份 239,238,369 股，占上市公司总股份的 2.2727％。其中：通过现场投票的中小股东
2 人，代表股份 611,800 股，占上市公司总股份的 0.0058％。通过网络投票的中小股
东 33 人，代表股份 238,626,569 股，占上市公司总股份的 2.2669％。
（3）其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的安徽承义律师事务所律师等中介机
构有关人员出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1、提案表决方式：现场记名投票与网络投票相结合。
2、会议审议情况：
（1）审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 4,081,223,611 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9079％；反对 751,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0184％；弃权
3,009,721 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
2
0.0737％。
中小股东总表决情况：同意 235,477,147 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.4278％；反对 751,501 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3141％；弃权
3,009,721 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
1.2580％。
表决结果：已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（2）审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 4,081,223,611 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9079％；反对 751,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0184％；弃权
3,009,721 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0737％。
中小股东总表决情况：同意 235,477,147 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.4278％；反对 751,501 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3141％；弃权
3,009,721 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
1.2580％。
表决结果：已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（3）审议通过了《公司 2022 年财务预算执行情况及 2023 年财务预算安排的报
告》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 3,910,871,783 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
95.7377％；反对 174,113,045 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.2623％；弃权
5 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 65,125,319 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3
27.2219％；反对 174,113,045 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.7781％；弃
权 5 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（4）审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 4,084,222,227 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9813％；反对 762,606 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0187％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 238,475,763 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6812％；反对 762,606 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3188％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（5）审议通过了《公司 2022 年年度报告全文及摘要》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 4,081,223,616 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9079％；反对 751,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0184％；弃权
3,009,716 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0737％。
中小股东总表决情况：同意 235,477,152 股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.4278％；反对 751,501 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3141％；弃权
3,009,716 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
1.2580％。
表决结果：已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（6）审议通过了《公司关于 2023 年向金融机构申请综合授信额度的议案》；
4
总 表 决 情 况 ： 同 意 4,078,181,989 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8335％；反对 6,797,944 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1664％；弃权 4,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 232,435,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.1565％；反对 6,797,944 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.8415％；弃权
4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0020％。
表决结果：已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（7）审议通过了《公司关于开展 2023 年度外汇资金交易业务的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 4,084,863,432 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9970％；反对 116,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 4,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 239,116,968 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9493％；反对 116,501 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0487％；弃权 4,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0020％。
表决结果：已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（8）审议通过了《公司关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 4,078,486,794 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8409％；反对 3,353,723 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0821％；弃权
3,144,316 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0770％。
中小股东总表决情况：同意 232,740,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的
5
97.2839％；反对 3,353,723 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4018％；弃权
3,144,316 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
1.3143％。
表决结果：已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（9）审议未通过《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议
案》；
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 58,537,808 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.4684％；
反对 180,700,561 股，占出席会议所有股东所持股份的 75.5316％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 58,537,808 股，占出席会议的中小股东所持股份的
24.4684％；反对 180,700,561 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.5316％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：没有获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（10）审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》；
总 表 决 情 况 ： 同 意 4,084,032,132 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9767％；反对 952,701 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0233％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 238,285,668 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.6018％；反对 952,701 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3982％；弃权 0
6
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
（11）审议通过了《公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》；
本次以累积投票方式选举龚华东先生、丁士启先生、蒋培进先生、胡新付先生、
周俊先生、梁洪流先生、姚兵先生为公司第十届董事会非独立董事。以上 7 名非独立
董事将与独立董事共同组成公司第十届董事会，任期三年（自 2023 年 5 月 9 日起至
2026 年 5 月 8 日止）。具体选举结果如下：
总表决情况：
11.01.候选人：选举龚华东先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:4,051,432,919 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
为 99.18%，当选。
11.02.候选人：选举丁士启先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:4,071,368,973 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
为 99.67%，当选。
11.03.候选人：选举蒋培进先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:4,080,543,037 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
为 99.89%，当选。
11.04.候选人：选举胡新付先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:4,073,317,741 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
为 99.71%，当选。
11.05.候选人：选举周俊先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:4,032,951,834 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
7
为 98.73%，当选。
11.06.候选人：选举梁洪流先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:4,077,612,157 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
为 99.82%，当选。
11.07.候选人：选举姚兵先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:4,080,899,545 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
为 99.90%，当选。
中小股东总表决情况：
11.01.候选人：选举龚华东先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:205,686,455 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的比例为 85.98%，当选。
11.02.候选人：选举丁士启先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:225,622,509 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的比例为 94.31%，当选。
11.03.候选人：选举蒋培进先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:234,796,573 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的比例为 98.14%，当选。
11.04.候选人：选举胡新付先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:227,571,277 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的比例为 95.12%，当选。
11.05.候选人：选举周俊先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:187,205,370 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
8
的比例为 78.25%，当选。
11.06.候选人：选举梁洪流先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:231,865,693 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的比例为 96.92%，当选。
11.07.候选人：选举姚兵先生为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:235,153,081 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的比例为 98.29%，当选。
（12）审议通过了《公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》；
本次以累积投票方式选举姚禄仕先生、汤书昆先生、尤佳女士、朱明先生为公司
第十届董事会独立董事。独立董事候选人任职资格业经深圳证券交易所审核无异议。
以上 4 名独立董事将与非独立董事共同组成公司第十届董事会，任期三年（自 2023
年 5 月 9 日起至 2026 年 5 月 8 日止）。具体选举结果如下：
总表决情况：
12.01.候选人：选举姚禄仕先生为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:4,067,038,566 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
为 99.56%，当选。
12.02.候选人：选举汤书昆先生为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:4,078,913,328 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
为 99.85%，当选。
12.03.候选人：选举尤佳女士为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:4,080,066,207 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
为 99.88%，当选。
9
12.04.候选人：选举朱明先生为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:4,080,656,072 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
为 99.89%，当选。
中小股东总表决情况：
12.01.候选人：选举姚禄仕先生为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:221,292,102 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的比例为 92.50%，当选。
12.02.候选人：选举汤书昆先生为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:233,166,864 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的比例为 97.46%，当选。
12.03.候选人：选举尤佳女士为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:234,319,743 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的比例为 97.94%，当选。
12.04.候选人：选举朱明先生为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:234,909,608 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的比例为 98.19%，当选。
（13）审议通过了《公司关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》；
本次以累积投票方式选举汪农生先生、李新先生、解硕荣先生为公司第十届监事
会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张忠义先生、魏安
祥先生、姚道春先生、 文燕先生共同组成公司第十届监事会，任期三年（自 2023 年
5 月 9 日起至 2026 年 5 月 8 日止）。具体表决结果如下：
总表决情况：
10
13.01.候选人：选举汪农生先生为公司第十届监事会非职工代表监事
同意股份数:4,049,437,306 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
为 99.13%，当选。
13.02.候选人：选举李新先生为公司第十届监事会非职工代表监事
同意股份数:4,049,437,301 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
为 99.13%，当选。
13.03.候选人：选举解硕荣先生为公司第十届监事会非职工代表监事
同意股份数:4,049,505,003 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
为 99.13%，当选。
中小股东总表决情况：
13.01.候选人：选举汪农生先生为公司第十届监事会非职工代表监事
同意股份数:203,690,842 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的比例为 85.14%，当选。
13.02.候选人：选举李新先生为公司第十届监事会非职工代表监事
同意股份数:203,690,837 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的比例为 85.14%，当选。
13.03.候选人：选举解硕荣先生为公司第十届监事会非职工代表监事
同意股份数:203,758,539 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的比例为 85.17%，当选。
三、律师出具的法律意见
本次股东会议的全过程由安徽承义律师事务所束晓俊律师、方娟律师见证并出具
了法律意见书，其结论性意见为：铜陵有色本次股东大会的召集人资格和召集、召开
11
程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性
文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、铜陵有色金属集团股份有限公司 2022 年度股东大会决议。
2、安徽承义律师事务所出具的《关于铜陵有色金属集团股份有限公司召开 2022
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月八日
12
