证券代码：000630         证券简称：铜陵有色         公告编号：2023－076


       铜陵有色金属集团股份有限公司
    2023 年第三次临时股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议的召开情况

    （1）召开时间

    现场会议召开时间为：2023 年 6 月 29 日（星期四）下午 14：30。

    网络投票时间为：2023 年 6 月 29 日。

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 6 月 29 日

（星期四）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票时间为：2023 年 6 月 29 日（星期四）9∶15 至 15∶00

期间的任意时间。

    （2）现场会议召开地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼

大会议室。

    （3）召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    （4）召集人：公司董事会。



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    （5）现场会议主持人：董事长龚华东。

    （6）本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证

券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    2、会议的出席情况

    （ 1 ）股 东出 席的 总体 情况 ：通 过现 场和 网络 投票 的股 东 79 人， 代表 股 份

796,507,167 股，占上市公司总股份的 7.5667％。其中：通过现场投票的股东 2 人，

代表股份 1,756,100 股，占上市公司总股份的 0.0167％。通过网络投票的股东 77 人，

代表股份 794,751,067 股，占上市公司总股份的 7.5500％。

    （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 79 人，代表股

份 796,507,167 股，占上市公司总股份的 7.5667％。其中：通过现场投票的中小股东

2 人，代表股份 1,756,100 股，占上市公司总股份的 0.0167％。通过网络投票的中小

股东 77 人，代表股份 794,751,067 股，占上市公司总股份的 7.5500％。

    （3）其他人员出席情况：

    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的安徽承义律师事务所律师等中介机

构有关人员出席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    1、提案表决方式：现场记名投票与网络投票相结合。

    2、会议审议情况：

    审议通过了《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案》。

    关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公

司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 3,845,746,464 股，

已回避对本议案的表决。




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    总表决情况：同意 627,026,605 股，占出席会议所有股东所持股份的 78.7220％；

反对 169,480,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 21.2780％；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 627,026,605 股，占出席会议的中小股东所持股份的

78.7220％；反对 169,480,562 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.2780％；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

    三、律师出具的法律意见

     本次股东会议的全过程由安徽承义律师事务所束晓俊律师、方娟律师见证并出具

了法律意见书，其结论性意见为：铜陵有色本次股东大会的召集人资格和召集、召开

程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性

文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件

     1、铜陵有色金属集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议。

     2、安徽承义律师事务所出具的《关于铜陵有色金属集团股份有限公司召开 2023

年第三次临时股东大会的法律意见书》。

     特此公告

                                          铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

                                                  二〇二三年六月二十九日




                                                                               3