证券代码：000630         证券简称：铜陵有色     公告编号：2023－090
         铜陵有色金属集团股份有限公司
             十届五次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届五次董事会会议

于 2023 年 9 月 21 日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆会议室召开，会前

公司董事会秘书室于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体

董事。会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事 10 人，出席现场会议

董事 6 人， 名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，

公司董事长龚华东主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议通过了《公司关于对外投资设立合资公司的议案》。

    详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立合资公司的

的公告》。

    表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件

    十届五次董事会会议决议。

    特此公告



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铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

               2023 年 9 月 21 日




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