证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2023-36
经纬纺织机械股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）董事会于 2023 年
8 月 29 日召开第十届董事会 2023 年第八次临时会议，审议通过《关于以股东大
会方式主动终止公司股票上市事项的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审批。
鉴于公司拟以股东大会方式主动终止公司股票上市，根据相关法规，对《公
司章程》进行修订。
《公司章程》拟修订内容具体对照如下：
序号 相关内容修订前 相关内容修订后
第三章第二节标题“第二节 股份
第三章第二节标题“第二节
1 增减、回购及主动退市异议股东保
股份增减和回购”
护机制”
-- 新增第二十七条：
公司通过股东大会决议实施主动终
止上市事项，并按照第七十九条第
（七）、（八）项规定履行相关决议
程序时，应同时在主动终止上市议
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案中明确异议股东保护机制。对于
就主动终止上市议案投反对票的 A
股股东（以下简称“异议股东”），
应通过公司控股股东、实际控制人
或其他第三方提供现金选择权的方
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式保护异议股东权利。
第七十九条 下列事项由股东大会
以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清
第七十八条 下列事项由股东 算；
大会以特别决议通过： （三）本章程的修改；
（一）公司增加或者减少注册 （四）公司在一年内购买、出售重大
资本； 资产或者担保金额超过公司最近一
（二）公司的分立、合并、解散 期经审计总资产百分之三十的；
和清算； （五）股权激励计划；
（三）本章程的修改； （六）现金分红政策调整或变更；
（四）公司在一年内购买、出售 （七）通过召开股东大会作出决议
3 重大资产或者担保金额超过公 主动撤回公司股票在深圳证券交易
司最近一期经审计总资产百分 所的交易，并决定不再在交易所交
之三十的； 易；
（五）股权激励计划； （八）通过召开股东大会作出决议
（六）法律、行政法规或本章程 主动撤回公司股票在深圳证券交易
规定的，以及股东大会以普通 所的交易，并转而申请在其他交易
决议认定会对公司产生重大影 场所交易或转让；
响的、需要以特别决议通过的 （九）法律、行政法规或本章程规定
其他事项。 的，以及股东大会以普通决议认定
会对公司产生重大影响的、需要以
特别决议通过的其他事项。
上述（七）、（八）项特别决议事项
除须经出席会议的全体股东所持有
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效表决权 2/3 以上通过外，还须经
出席会议的除下列股东以外的其他
股东所持有效表决权 2/3 以上通过：
（1）上市公司的董事、监事、高级
管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东。
除上述修订的条款外，《公司章程》其余条款均不变。因新增部分条款，《公
司章程》中原各条款序号的变动按修订内容相应顺延。
本事项已经公司第十届董事会 2023 年第八次临时会议审议通过，该议案尚
需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日
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