证券代码：000672           证券简称：上峰水泥        公告编号：2023-050




                     甘肃上峰水泥股份有限公司

                      关于变更公司董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事
赵林中先生递交的书面辞职报告，赵林中先生因个人原因申请辞去公司董事职务，
同时一并辞去公司第十届董事会战略与投资委员会委员职务，赵林中先生辞去上
述职务后不再担任公司任何职务。
    根据有关法律法规及《公司章程》的规定，赵林中先生的辞职未导致公司董
事会成员人数低于法定人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，其辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。
    赵林中先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对赵林
中先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，并经公司董
事会提名委员会进行任职资格审查，提名瞿辉先生为公司第十届董事会非独立董
事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。公司董事会
提名委员会及独立董事已对瞿辉先生的教育背景、工作经历等基本情况进行了充
分了解，认为其担任董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    提名瞿辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人后，公司董事会中兼任
公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的 1/2。公司于 2023 年
10 月 25 日召开的第十届董事会第二十一次会议已经审议通过《关于变更公司董
事的议案》，同意增补瞿辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人并提交公
司 2023 年第三次临时股东大会审议，任期自公司股东大会通过之日起至本届董


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事会届满时止。


    特此公告。




                     甘肃上峰水泥股份有限公司
                         董      事      会
                         2023 年 10 月 25 日




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附件：第十届董事会非独立董事候选人简历
       瞿辉，男，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学文化,经济师。
2000 年 10 月起先后在铜峰电子股份有限公司企业文化与公共关系部、董事会秘
书处工作，2007 年起在铜陵上峰水泥股份有限公司综合部工作，2009 年 3 月至
2011 年 9 月兼任岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会秘书，2010 年 4 月起任
铜陵上峰水泥股份公司董事会秘书，2013 年 4 月至今任公司副总经理兼董事会
秘书，2021 年 7 月起兼任公司党委书记。现拟任甘肃上峰水泥股份有限公司董
事。
    瞿辉先生通过员工持股计划间接持有公司股份外，未直接持有公司股份，与
公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任
公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于 2014 年八部委联合印发的《“构
建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任
企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等”情形。




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