证券代码：000672           证券简称：上峰水泥         公告编号：2023-058




                     甘肃上峰水泥股份有限公司
             2023 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情况。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、召开会议的基本情况
    （一）会议召开情况
    1、现场会议时间：2023年12月6日下午14:30
    2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业
园 1 幢 E 单元会议室。
    3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
    4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
    5、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月6日的交
易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
    通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间 为：
2023年12月6日上午9:15-15:00的任意时间。
    6、会议主持人：董事长俞锋先生。
    7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议合法有效。
    （二）会议出席情况

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    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 546,499,784 股，占公司有表决
权股份总数的 57.1616%。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 543,242,933 股，占公司有表决
权股份总数的 56.8209%。
    通过网络投票的股东 8 人，代表股份 3,256,851 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3407%。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 3,256,851 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3407%。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
    通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 3,256,851 股，占公司有表决权股
份总数 0.3407%。
    除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了
本次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。
    二、 议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了经公司第十届董
事会第二十二次会议审议通过并提交本次股东大会表决的一项议案，具体表决情
况如下：
    1、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》
    同意 543,244,233 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4043%；反对
3,255,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5957%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，
单独或合计持股 5%以下的股东）的表决情况为：同意 1,300 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 0.0399%；反对 3,255,551 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9601%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000%。


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    表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师王慈航、吴佐杭进行了现场见
证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司 2023 年
第四次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为：甘肃上峰水泥股份有限公
司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及
会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》
《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次
股东大会通过的表决结果为合法、有效。
    四、备查文件
    1．公司2023年第四次临时股东大会决议；
    2．国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上
峰水泥股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                                甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                    董      事      会
                                                    2023 年 12 月 6 日




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