证券代码：000685                证券简称：中山公用                  公告编号：2023-049



           中山公用事业集团股份有限公司
           第十届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于
2023 年 8 月 29 日（星期二）以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议由董事长郭敬
谊先生主持。会议通知及文件已于 2023 年 8 月 19 日以电子邮件、专人送达或电话通知
等方式发出。本次出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，其中非独立董事江皓先生；独
立董事张燎先生、华强女士、吕慧先生、骆建华先生以通讯表决方式出席会议。公司部
分监事、部分高管列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》

    《 2023 年 半 年 度 报 告 》 及 《 2023 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。

    审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过《关于<中山公用 2023 年度经营绩效考核责任书>的议案》

    在公司新战略的指引下，结合 2022 年度的实际经营情况和 2023 年度任务要求，同
意公司制订的《中山公用 2023 年度经营绩效考核责任书》。关联董事郭敬谊先生、黄著
文先生回避表决。

    审议结果：非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

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三、备查文件
公司第十届董事会第九次会议决议。

特此公告。




                                       中山公用事业集团股份有限公司
                                                 董事会
                                         二〇二三年八月二十九日




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