证券代码：000685             证券简称：中山公用              公告编号：2023-063



         中山公用事业集团股份有限公司
       2023 年第 2 次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况

    1.会议召开的时间：
    （1）现场会议：2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 15:00 开始；
    （2）网络投票：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2023年11月2
日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票

的时间为2023年11月2日（星期四）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
    2.会议召开的地点：中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室。
    3.会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    4.会议的召集人：中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
    5.会议的主持人：公司董事长郭敬谊。

    6.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1.股东及股东授权代表出席总体情况




                                       1
    出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共 12 人，代表股份数
867,354,646 股，占公司有表决权股份总数的 59.0949%。
    2.现场会议出席情况
    出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份数 722,094,142 股，

占公司有表决权股份总数的 49.1980%。
    3.网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东共 10 人，代表股份数 145,260,504 股，占公司有表
决权股份总数的 9.8969%。
    4.中小股东的出席情况

    出席本次会议的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）和股东授权代表 10 人，代表股份数
32,634,677 股，占公司有表决权股份总数的 2.2235%。
    5. 公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员、
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师列席了本次股东大会,广东君信经纶君

厚律师事务所律师列席本次股东大会并出具了法律意见。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以

下议案：
    1.审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务
审计机构及内控审计机构的议案》
    总体表决情况：
    同意 867,161,346 股，占出席会议有效表决权股东所持股份的 99.9777%；

    反对 193,300 股，占出席会议有效表决权股东所持股份的 0.0223%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股东所持股份
的 0.0000%。
    其中，中小股东的表决情况：
    同意 32,441,377 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4077%；

    反对 193,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5923%；



                                       2
          弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议的中小股东所持股份的
      0.0000%。
          表决结果：议案审议通过。
          2.审议《关于转让中山市公用小额贷款有限责任公司 87.50%股权暨关联交易的议

      案》
          参加本次股东大会的关联股东回避对本议案的表决,具体如下：
     关联股东名称                    存在的关联关系              所持表决权股份数量（股）   表决情况

                           详见公司在巨潮资讯网
                           （http://www.cninfo.com.cn/）披露的
中山投资控股集团有限公司                                               716,048,336          回避表决
                           《关于转让中山市公用小额贷款有限责
                           任公司 87.50%股权暨关联交易的公告》

          总体表决情况：
          同意 142,219,488 股，占出席会议有效表决权股东所持股份的 93.9944%；
          反对 9,086,822 股，占出席会议有效表决权股东所持股份的 6.0056%；
          弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股东所持股份

      的 0.0000%。
          其中，中小股东的表决情况：
          同意 23,547,855 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.1559%；
          反对 9,086,822 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.8441%；
          弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议的中小股东所持股份的

      0.0000%。
          表决结果：议案审议通过。

          三、律师出具的法律意见

          （一）律师事务所名称：广东君信经纶君厚律师事务所
          （二）律师：郑海珠、刘伟华
          （三）结论性意见：通过现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程
      序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东
      大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会表决结果合法

      有效。



                                                  3
四、备查文件

（一）2023 年第 2 次临时股东大会决议；
（二）广东君信经纶君厚律师事务所出具的《法律意见书》。




                                           中山公用事业集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                二〇二三年十一月二日




                                  4