证券代码：000688          证券简称：国城矿业             公告编号：2023-086



                         国城矿业股份有限公司
               第十一届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第七次会议通知
于 2023 年 10 月 29 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2023 年 11 月 3 日以现场
结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召
开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议由监事会主席吴斌
鸿先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法、有
效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
    审议通过《关于对中国证券监督管理委员会重庆监管局<行政监管措施决定书>
整改报告的议案》
    表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    经审核，监事会认为《关于对中国证券监督管理委员会重庆监管局<行政监管
措施决定书>整改报告的议案》符合相关法律法规、规范性文件以及中国证券监督
管理委员会重庆监管局出具的行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公
司的实际情况。
    具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于对中国
证券监督管理委员会重庆监管局<行政监管措施决定书>整改报告的公告》。
    特此公告。




                                                国城矿业股份有限公司监事会
                                                       2023 年 11 月 3 日