证券代码：000690            证券简称：宝新能源            公告编号：2023-034

                     广东宝丽华新能源股份有限公司

                    第九届董事会第十次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
次会议通知于 2023 年 8 月 6 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体董
事。
    2、本次会议于 2023 年 8 月 16 日上午 10：30 在公司会议厅以现场和网络相
结合的形式召开。
    3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    4、会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
《章程》的规定。


       二、董事会会议审议情况
    本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案：
       （一）关于补选公司董事会战略发展委员会委员的议案
    鉴于公司原董事会战略发展委员会委员刘沣先生已辞职，为保证董事会专门
委员会的正常运作，根据公司《章程》及《董事会专门委员会实施细则》的有关
规定，拟补选董事江卓文先生为公司第九届董事会战略发展委员会委员，任期自
本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
    本次补选完成后，公司第九届董事会战略发展委员会人员组成如下：
    主任委员：邹锦开；
    委员：刘大成（独董）、Jonathan Jun Yan（独董）、吴世农（独董）、江卓文。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。
    （二）公司 2023 年半年度报告及其摘要（详见公司同日公告《广东宝丽华新
能源股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要）
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    表决结果：通过。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十次会议决议。


    特此公告。




                                               广东宝丽华新能源股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                      2023 年 8 月 17 日