证券代码：000697           证券简称：*ST 炼石           公告编号：2023-073

                       炼石航空科技股份有限公司
                               董事会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议
以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 5 月 15 日以电子邮件方
式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为 2023 年 5 月
16 日 12 时。会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案
    决定于 2023 年 6 月 1 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会，审议公司向
特定对象发行股票相关事项。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《 关 于 召 开 2023 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。


    三、备查文件
    公司第十届董事会第八次会议决议
    特此公告。




                                           炼石航空科技股份有限公司董事会
                                                 二○二三年五月十六日