证券代码：000697        证券简称：*ST 炼石      公告编号：2023-080

                      炼石航空科技股份有限公司
                           董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议
以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 5 月 26 日以电子邮件方
式发出，会议于 2023 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长
张政先生主持。会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议经过表决，形成如下决议：
    关于延期召开 2023 年第五次临时股东大会的议案
    因相关工作安排需要，结合公司实际，决定将原定于 2023 年 6 月 1 日召开
的公司 2023 年第五次临时股东大会，延期至 2023 年 6 月 6 日召开，股权登记日
和审议的相关议案不变。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知（延期后）》详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。


    三、备查文件
    公司第十届董事会第九次会议决议
    特此公告。


                                     炼石航空科技股份有限公司董事会
                                         二○二三年五月二十九日