*ST炼石:董事会决议公告2023-05-30
证券代码:000697 证券简称:*ST 炼石 公告编号:2023-080
炼石航空科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议
以通讯表决的方式召开,会议通知及会议资料于 2023 年 5 月 26 日以电子邮件方
式发出,会议于 2023 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长
张政先生主持。会议应参加表决的董事 7 人,实际表决的董事 7 人。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过表决,形成如下决议:
关于延期召开 2023 年第五次临时股东大会的议案
因相关工作安排需要,结合公司实际,决定将原定于 2023 年 6 月 1 日召开
的公司 2023 年第五次临时股东大会,延期至 2023 年 6 月 6 日召开,股权登记日
和审议的相关议案不变。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知(延期后)》详见巨潮资讯网
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三、备查文件
公司第十届董事会第九次会议决议
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二三年五月二十九日