证券代码：000697        证券简称：*ST 炼石        公告编号：2023-086

                      炼石航空科技股份有限公司
                            董事会决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议
通知于 2023 年 6 月 2 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 6 月 6 日在公司会议室
召开，出席会议的董事应到七人，实到七人，公司监事会全体成员和高级管理人
员等列席了会议，本次会议由董事长张政先生主持，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议经过表决，形成如下决议：
    1、关于聘请会计师事务所的议案
    同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报
表和内部控制审计机构，期限一年，审计费用总额为 350 万元，其中财务报表审
计费 295 万元，内部控制审计费 55 万元。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《 关 于 拟 续 聘 2023 年 度 审 计 机 构 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
    该议案须提交公司股东大会审议。
    2、关于调整独立董事津贴的议案
    根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，参考行业薪酬水平、地区经
济发展状况，并结合公司实际经营情况及公司独立董事履职工作量和专业性，拟
将独立董事津贴由每人 7.2 万元/年（含税）调整为每人 12 万元/年（含税）。
    审议该事项时，3 位独立董事回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案须提交公司股东大会审议。
    3、关于召开公司 2022 年度股东大会的议案


                                     1
    决定于 2023 年 6 月 27 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司
2022 年度股东大会。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《关于召开 2022 年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


    三、备查文件
    1、公司第十届董事会第三次会议决议
    2、公司第十届董事会第十次会议决议
    特此公告。




                                        炼石航空科技股份有限公司董事会
                                              二○二三年六月六日




                                    2