炼石航空科技股份有限公司




制度名称：

             董事会战略委员会工作制度
              （2003 年 6 月 30 日第四届董事会第一次会议通过）
             （2023 年 11 月 22 日第十届董事会第十六次会议修订）




制度编号：



                     LAT-DSH-019-（第二版）-2023




                                                   2023-11-22 发布

                                                   签发：张      政
董事会战略委员会工作制度                                 LAT-DSH-019-（第二版）-2023


                                   第一章 总 则

    第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全

投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理

结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办

法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作制度。

    第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负

责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。



                                 第二章 人员组成

    第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

    第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一

以上提名，并由董事会选举产生。

    第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

    第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如

有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规

定补足委员人数。若战略委员会委员为独立董事的，连续任职不得超过六年。

    第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副

组长一人，由副总经理、负责投资经营、财务部门经理为投资评审小组成员。



                                 第三章    职责权限

    第八条 战略委员会的主要职责权限：

    （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

    （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

    （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究

并提出建议；

    （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

    （五）对以上事项的实施进行检查；

    （六）董事会授权的其他事宜。

    第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。



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                                第四章       决策程序

    第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的

资料：

    （一）由公司有关部门的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、

初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

    （二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；

    （三）公司有关部门对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小

组；

    （四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

    第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交

董事会，同时反馈给投资评审小组。



                                 第五章 议事规则

    第十二条 战略委员会每年至少召开两次会议，并根据需要召开临时会议。

    定期会议须于会议召开前七天通知全体委员，临时会议须于会议召开前两天通知全体委

员，但特别紧急情况下可不受上述通知时限限制。

       战略委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

    独立董事委员应当亲自出席战略委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审

阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。

    第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票

表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。

    第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表

决的方式召开。

    第十五条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董

事、监事及其他高级管理人员列席会议。

    第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公

司支付。

    第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、

法规、公司章程及本工作制度的规定。

    第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议

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记录由公司董事会秘书保存，应该至少保存十年。

    第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

    第二十条 战略委员会全体委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信

息。



                                  第六章     附则

    第二十一条 本工作制度自董事会通过之日起施行。

    第二十二条 本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本

工作制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家

有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订本工作制度，报董事会审议通过。

       第二十三条 本工作制度解释权归属公司董事会。




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