炼石航空科技股份有限公司




制度名称：

             董事会提名委员会工作制度
              （2003 年 6 月 30 日第四届董事会第一次会议通过）
             （2023 年 11 月 22 日第十届董事会第十六次会议修订）


制度编号：



                     LAT-DSH-021-（第二版）-2023




                                                   2023-11-22 发布

                                                   签发：张      政
董事会提名委员会工作制度                                 LAT-DSH-021-（第二版）-2023


                                   第一章 总则

     第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中

华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司

章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。

    第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负

责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格

进行遴选、审核，并就相关事项向董事会提出建议。



                                 第二章 人员组成

     第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。

     第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一

以上提名，并由董事会选举产生。

     第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员

会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

     第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如

有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定

补足委员人数。若提名委员会委员为独立董事的，连续任职不得超过六年。



                                 第三章    职责权限

    第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管

理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

     （一）提名或者任免董事；

     （二）聘任或者解聘高级管理人员；

     （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。



     第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在

无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的

董事、经理人选。



                                 第四章    决策程序

                                    第 1 页（共 3 页）
董事会提名委员会工作制度                                  LAT-DSH-021-（第二版）-2023


       第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研

究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会

通过，并遵照实施。

       第十条 董事、经理人员的选任程序：

    （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需

求情况，并形成书面材料；

    （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、

经理人选；

    （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面

材料；

       （四）征得被提名人对提名的意见，否则不能将其作为董事、经理人选；

       （五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；

       （六）在选举新的董事和聘任新的经理人员之前一至两个月，向董事会提出董事候选

人和新聘经理人选的建议和相关材料；

       （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。



                                  第五章 议事规则

       第十一条 提名委员会根据需要召开会议，但每年应至少召开一次。

       会议通知须于会议召开前七天送达全体委员，但特别紧急情况下可不受上述通知时限

限制。

       提名委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

       独立董事委员应当亲自出席提名委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审

阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。

       第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一

票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。

    提名委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。

       第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯

表决的方式召开。

       第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会

议。

                                     第 2 页（共 3 页）
董事会提名委员会工作制度                                 LAT-DSH-021-（第二版）-2023


     第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由

公司支付。

     第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法

律、法规、公司章程及本工作制度的规定。

     第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会

议记录由公司董事会秘书保存，应当至少保存十年。

    第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。董

事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会

的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

     第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。



                                  第六章      附则

     第二十条     提名委员会对须由董事会聘任的其他高级管理人员的审查工作及董事会

授权提名委员会进行的其他相关工作，提名委员会可参照本工作制度执行。

     第二十一条 本工作制度自董事会决议通过之日起施行。

     第二十二条     本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；

本工作制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国

家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订本工作制度，报董事会审议通过。

     第二十三条     本工作制度解释权归属公司董事会。




                                    第 3 页（共 3 页）