证券代码：000717         证券简称：中南股份        公告编号：2023-27


        广东中南钢铁股份有限公司
第九届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会于 2023 年 6 月 25 日向全体董事、监事及高级管
理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关
材料。
     （二）公司第九届董事会 2023 年第二次临时会议于 2023 年
6 月 28 日以通讯方式召开。
     （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的
董事 7 人。
     （四）公司董事长李世平先生主持了会议，公司监事和高级
管理人员列席了会议。
     （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的
规定。
     二、董事会会议审议情况
     经会议审议，作出如下决议：
     会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于


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2019 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及拟注
销剩余股票期权的议案》。关联董事李世平先生回避了对本议案
的表决。
    具体内容详见 2023 年 6 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关
于 2019 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及拟
注销剩余股票期权的公告》。
    三、备查文件
    公司《第九届董事会2023年第二次临时会议决议》。


    特此公告


                          广东中南钢铁股份有限公司董事会
                                         2023年6月29日




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