证券代码：000717     证券简称：中南股份     公告编号：2023-33


        广东中南钢铁股份有限公司
第九届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会于 2023 年 7 月 24 日向全体董事、监事及高级管
理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关
材料。
    （二）公司第九届董事会 2023 年第三次临时会议于 2023 年
7 月 26 日以通讯方式召开。
    （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的
董事 7 人。
    （四）公司董事长李世平先生主持了会议，公司监事和高级
管理人员列席了会议。
    （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    经会议审议，作出如下决议：


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    会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
签订经理层成员 2021-2023 年任期/2023 年度经营业绩责任书、
岗位聘任协议的议案》。
    公司董事会同意公司制订的经理层相关成员《2023 年度经
营业绩责任书》、《 2021-2023 年任期经营业绩责任书》和
《2021-2023 年岗位聘任协议》，董事会授权董事长与经理层各
成员分别签订经营业绩责任书和岗位聘任协议。
    三、备查文件
    公司《第九届董事会2023年第三次临时会议决议》。


    特此公告


                            广东中南钢铁股份有限公司董事会
                                           2023年7月27日




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