证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2023-32 四川美丰化工股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无否决提案的情形; 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)召开时间 1.现场会议召开时间:2023 年 5 月 18 日 14:00 2.网络投票时间: (1)深圳证券交易所交易系统投票时间: 2023 年 5 月 18 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00 (2)深圳证券交易所互联网投票系统投票时间: 开始投票的时间为2023年5月18日上午9:15,结束时间为 2023年5月18日下午15:00 (二)现场会议召开地点:四川省德阳市旌阳区蓥华南路一 段 10 号,四川美丰总部三楼会议室 (三)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式 (四)召集人:公司董事会 (五)主持人:王勇先生 (六)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上 1 市公司股东大会规则(2022 年修订)》等法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 公司于 2023 年 4 月 25 日发布了本次年度股东大会的会议通 知(公告编号:2023-29)。 (七)会议出席情况 1.出席的总体情况 参加本次年度股东大会现场会议和网络投票的股东及股东 授权代表共 26 人,代表股份 101,635,000 股,占公司股份总数 的 17.3520%。 2.现场会议出席情况 出席本次年度股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 4 人,代表股份 98,752,812 股,占公司股份总数的 16.8600%。 3.网络投票情况 参加本次年度股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 22 人,代表股份 2,882,188 股,占公司股份总数的 0.4921%。 4.中小投资者股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同) 出席情况 参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共 25 人,代表股份 29,581,448 股,占公司股份总数的 5.0504%。 其中:通过现场投票的中小股东 3 人,代表股份 26,699,260 股,占公司总股份的 4.5583%。通过网络投票的中小股东 22 人, 代表股份 2,882,188 股,占公司总股份的 0.4921%。 5.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。 6.北京康达(成都)律师事务所律师对本次股东大会进行了 现场见证并出具了《法律意见书》。 2 二、提案审议表决情况 (一)提案的表决方式:采用现场表决与网络投票相结合的 方式。 (二)提案审议表决情况: 提交本次年度股东大会审议的议案共 10 项,表决情况如下: 1.公司 2022 年度董事会工作报告 总表决情况: 同意 反对 弃权 表决结果 101,437,983 股 197,017 股 0股 占出席本次股东大 通过 会有效表决权股份 99.8062% 0.1938% 0.0000% 总数的比例 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权 29,384,431 股 197,017 股 0股 占出席本次股东大 会中小投资者股东 有效表决权股份总 99.3340% 0.6660% 0.0000% 数的比例 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 2.公司 2022 年度监事会工作报告 总表决情况: 同意 反对 弃权 表决结果 101,432,083 股 202,917 股 0股 占出席本次股东大 通过 会有效表决权股份 99.8003% 0.1997% 0.0000% 总数的比例 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 3 同意 反对 弃权 29,378,531 股 202,917 股 0股 占出席本次股东大 会中小投资者股东 有效表决权股份总 99.3140% 0.6860% 0.0000% 数的比例 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 3.公司 2022 年度财务决算报告 总表决情况: 同意 反对 弃权 表决结果 101,523,883 股 111,117 股 0股 占出席本次股东大 通过 会有效表决权股份 99.8907% 0.1093% 0.0000% 总数的比例 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权 29,470,331 股 111,117 股 0股 占出席本次股东大 会中小投资者股东 有效表决权股份总 99.6244% 0.3756% 0.0000% 数的比例 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 4.公司 2023 年度财务预算报告 总表决情况: 同意 反对 弃权 表决结果 101,433,783 股 201,217 股 0股 占出席本次股东大 通过 会有效表决权股份 99.8020% 0.1980% 0.0000% 总数的比例 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 4 同意 反对 弃权 29,380,231 股 201,217 股 0股 占出席本次股东大 会中小投资者股东 有效表决权股份总 99.3198% 0.6802% 0.0000% 数的比例 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 5.关于 2022 年度利润分配的议案 总表决情况: 同意 反对 弃权 表决结果 101,433,783 股 201,217 股 0股 占出席本次股东大 通过 会有效表决权股份 99.8020% 0.1980% 0.0000% 总数的比例 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权 29,380,231 股 201,217 股 0股 占出席本次股东大 会中小投资者股东 有效表决权股份总 99.3198% 0.6802% 0.0000% 数的比例 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 6.关于拟续聘会计师事务所的议案 总表决情况: 同意 反对 弃权 表决结果 101,523,883 股 111,117 股 0股 占出席本次股东大 通过 会有效表决权股份 99.8907% 0.1093% 0.0000% 总数的比例 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 5 同意 反对 弃权 29,470,331 股 111,117 股 0股 占出席本次股东大 会中小投资者股东 有效表决权股份总 99.6244% 0.3756% 0.0000% 数的比例 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 7.关于 2022 年年度报告全文和摘要的议案 总表决情况: 同意 反对 弃权 表决结果 101,437,983 股 197,017 股 0股 占出席本次股东大 通过 会有效表决权股份 99.8062% 0.1938% 0.0000% 总数的比例 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权 29,384,431 股 197,017 股 0股 占出席本次股东大 会中小投资者股东 有效表决权股份总 99.3340% 0.6660% 0.0000% 数的比例 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 8.关于补选非职工代表监事的议案 总表决情况: 同意 反对 弃权 表决结果 101,432,083 股 202,917 股 0股 占出席本次股东大 通过 会有效表决权股份 99.8003% 0.1997% 0.0000% 总数的比例 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 6 同意 反对 弃权 29,378,531 股 202,917 股 0股 占出席本次股东大 会中小投资者股东 有效表决权股份总 99.3140% 0.6860% 0.0000% 数的比例 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 9.关于控股子公司拟与中国石化销售股份有限公司贵州石 油分公司签署《加气站合作协议》暨关联交易的议案 审议本议案时,关联股东--成都华川石油天然气勘探开发有限公 司回避了表决,成都华川石油天然气勘探开发有限公司为公司第一大 股东,持有公司有表决权股份 72,053,552 股。议案表决情况如下: 总表决情况: 同意 反对 弃权 表决结果 29,476,231 股 105,217 股 0股 占出席本次股东大 通过 会有效表决权股份 99.6443% 0.3557% 0.0000% 总数的比例 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权 29,476,231 股 105,217 股 0股 占出席本次股东大 会中小投资者股东 有效表决权股份总 99.6443% 0.3557% 0.0000% 数的比例 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 10.关于回购股份方案的议案 本议案属于需逐项表决的议案,子议案数共 7 个。 10.01 审议通过《回购股份的目的》子议案。表决情况如下: 总表决情况: 7 同意 反对 弃权 表决结果 101,529,783 股 105,217 股 0股 占出席本次股东大 通过 会有效表决权股份 99.8965% 0.1035% 0.0000% 总数的比例 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权 29,476,231 股 105,217 股 0股 占出席本次股东大 会中小投资者股东 有效表决权股份总 99.6443% 0.3557% 0.0000% 数的比例 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 10.02 审议通过《回购股份符合相关条件》子议案。表决情况如 下: 总表决情况: 同意 反对 弃权 表决结果 101,529,783 股 105,217 股 0股 占出席本次股东大 通过 会有效表决权股份 99.8965% 0.1035% 0.0000% 总数的比例 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权 29,476,231 股 105,217 股 0股 占出席本次股东大 会中小投资者股东 有效表决权股份总 99.6443% 0.3557% 0.0000% 数的比例 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 10.03 审议通过《回购股份的方式、价格区间》子议案。表决情 8 况如下: 总表决情况: 同意 反对 弃权 表决结果 101,529,783 股 105,217 股 0股 占出席本次股东大 通过 会有效表决权股份 99.8965% 0.1035% 0.0000% 总数的比例 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权 29,476,231 股 105,217 股 0股 占出席本次股东大 会中小投资者股东 有效表决权股份总 99.6443% 0.3557% 0.0000% 数的比例 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 10.04 审议通过《拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股 本的比例及用于回购的资金总额》子议案。表决情况如下: 总表决情况: 同意 反对 弃权 表决结果 101,437,983 股 197,017 股 0股 占出席本次股东大 通过 会有效表决权股份 99.8062% 0.1938% 0.0000% 总数的比例 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权 29,384,431 股 197,017 股 0股 占出席本次股东大 会中小投资者股东 有效表决权股份总 99.3340% 0.6660% 0.0000% 数的比例 9 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 10.05 审议通过《回购股份的资金来源》子议案。表决情况如下: 总表决情况: 同意 反对 弃权 表决结果 101,529,783 股 105,217 股 0股 占出席本次股东大 通过 会有效表决权股份 99.8965% 0.1035% 0.0000% 总数的比例 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权 29,476,231 股 105,217 股 0股 占出席本次股东大 会中小投资者股东 有效表决权股份总 99.6443% 0.3557% 0.0000% 数的比例 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 10.06 审议通过《回购股份的实施期限》子议案。表决情况如下: 总表决情况: 同意 反对 弃权 表决结果 101,529,783 股 105,217 股 0股 占出席本次股东大 通过 会有效表决权股份 99.8965% 0.1035% 0.0000% 总数的比例 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权 29,476,231 股 105,217 股 0股 占出席本次股东大 会中小投资者股东 有效表决权股份总 99.6443% 0.3557% 0.0000% 数的比例 10 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 10.07 审议通过《办理本次回购股份事宜的具体授权》子议案。 表决情况如下: 总表决情况: 同意 反对 弃权 表决结果 101,529,783 股 105,217 股 0股 占出席本次股东大 通过 会有效表决权股份 99.8965% 0.1035% 0.0000% 总数的比例 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 出席本次会议的中小投资者股东表决情况: 同意 反对 弃权 29,476,231 股 105,217 股 0股 占出席本次股东大 会中小投资者股东 有效表决权股份总 99.6443% 0.3557% 0.0000% 数的比例 *其中,因未投票默认弃权 0 股。 列入本次会议逐项表决的上述 7 个子议案,均经出席本次股东大 会有效表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权 2/3 以上表决同 意获得通过。 公司独立董事在本次年度股东大会上对 2022 年度工作进行 了述职。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京康达(成都)律师事务所 2.见证律师姓名:徐小玉、冯兰 3.结论性意见:本所律师认为,四川美丰化工股份有限公司 召开的 2022 年度股东大会的通知、召集、召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格及表决程序等事项,符合《公司法》《上 市公司股东大会规则(2022 年修订)》及《公司章程》的规定, 11 本次股东大会的决议合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川 美丰化工股份有限公司 2022 年度股东大会决议》; 2.北京康达(成都)律师事务所出具的《关于四川美丰化工 股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》; 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 四川美丰化工股份有限公司董事会 二〇二三年五月十九日 12