证券代码：000731      证券简称：四川美丰   公告编号：2023-42


                  四川美丰化工股份有限公司
             第十届董事会第十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    （一）会议通知发出的时间和方式
    四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第十三次会议通
知于 2023 年 8 月 8 日以书面文件出具后，通过扫描电邮形式发
出。
    （二）会议召开的时间、地点和方式
    本次会议于 2023 年 8 月 18 日 10:00 在四川省德阳市公司总
部会议室以现场结合通讯（视频）表决方式召开。
    （三）出席的董事人数及授权委托情况
    会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，董事王霜
女士、独立董事梁清华女士以网络视频和通讯表决方式出席本次
会议，董事何琳先生以通讯表决方式出席本次会议。
    （四）会议的主持人和列席人员
    会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。
    （五）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
       二、董事会会议审议情况
    会议以现场结合通讯（视频）表决方式审议通过了以下议案：
       （一）《关于与建设银行续签快贷业务合作协议暨为客户提
供信贷风险缓释担保的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于与建设银行续
签快贷业务合作协议暨为客户提供信贷风险缓释担保的公告》
（公告编号：2023-46）。
    （二）《关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司
关联存贷款等金融业务的<风险持续评估报告>的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中：关联董
事王勇先生、王霜女士回避了表决，本议案已经公司独立董事发
表同意的独立意见。
    报告内容详见与本公告同时发布的《四川美丰化工股份有限
公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司关联存贷款等金
融业务的风险持续评估报告》。
  （三）《关于 2023 年半年度报告全文和摘要的议案》
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于 2023 年半年
度报告全文和摘要的公告》（公告编号：2023-44）。
   公司《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-45）已与
本公告同期发布在证监会指定的信息披露媒体--《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上；公司
《2023 年半年度报告全文》同期登载于巨潮资讯网上。
    三、备查文件
    经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股
份有限公司第十届董事会第十三次会议决议》。
    特此公告。


                      四川美丰化工股份有限公司董事会
                           二○二三年八月二十二日