证券代码：000731     证券简称：四川美丰    公告编号：2023-58


                 四川美丰化工股份有限公司
           第十届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    （一）会议通知发出的时间和方式
    四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第十二次会议通
知于 2023 年 10 月 17 日以书面文件出具后，通过扫描形式发出。
    （二）会议召开的时间、地点和方式
    本次会议于 2023 年 10 月 27 日 11:00 在四川省德阳市公司
总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。
    （三）出席的监事人数及授权委托情况
    会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。其中，监事杨达
高先生、刘朝云先生以通讯表决方式出席本次会议。
    （四）会议的主持人和列席人员
    会议由监事会主席张鹏先生主持，公司部分高级管理人员列
席了本次会议。
    （五）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以现场结合通讯表决方式审议通过了以下议案：
    （一）《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会审核意见：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《2023 年第三季度
报告》（公告编号：2023-62）。
    （二）关于四川双瑞能源有限公司拟与中石化销售贵州石油
分公司签署《加气走廊合作协议》暨关联交易的议案
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中：关联监事
杨达高先生、刘朝云先生回避了表决，本议案已经公司独立董事
专门会议审议，并发表同意的事前认可意见和独立意见。本议案
尚需提交公司股东大会审议。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于控股子公司拟
与中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司签署<加气走廊合
作协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-63）。
    三、备查文件
   经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《四川美丰化工股
份有限公司第十届监事会第十二次会议决议》。
   特此公告。


                      四川美丰化工股份有限公司监事会
                           二○二三年十月三十一日