证券代码：000731     证券简称：四川美丰   公告编号：2023-57


               四川美丰化工股份有限公司
           第十届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    （一）会议通知发出的时间和方式
    四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第十四次会议通
知于 2023 年 10 月 17 日以书面文件出具后，通过扫描形式发出。
    （二）会议召开的时间、地点和方式
    本次会议于 2023 年 10 月 27 日 10:00 在四川省德阳市公司
总部会议室以现场结合通讯（视频）表决方式召开。
    （三）出席的董事人数及授权委托情况
    会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，董事王霜
女士，独立董事潘志成先生、梁清华女士以通讯或网络视频表决
方式出席本次会议。
    （四）会议的主持人和列席人员
    会议由董事长王勇先生主持。公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。
    （五）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以现场结合通讯（视频）表决方式审议通过了以下议案：
    （一）关于公司 2023 年第三季度报告的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《2023 年第三季度
报告》（公告编号：2023-62）。
    （二）关于修订《公司章程》的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2023-59）。修订后的《公司章程》全文
同期登载于巨潮资讯网上。本议案尚需提交公司股东大会以特别
决议方式审议通过后生效。
    （三）关于修订《董事会议事规则》的议案
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于修订<董事会
议事规则>的公告》（公告编号：2023-60）。修订后的《董事会议
事规则》全文同期登载于巨潮资讯网上。本议案尚需提交公司股
东大会以特别决议方式审议通过后生效。
    （四）关于修订《独立董事工作制度》的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案主要内容：按照证监会最新颁布的《上市公司独立董事
管理办法》（以下简称《独董办法》）和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》的规定，为进
一步规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的
作用，促进提高上市公司质量，决定对现行《独立董事工作制度》
进行修订，情况如下：
    公司现行《独立董事工作制度（2022 年修订）》（以下简称
《工作制度》）是 2022 年按照证监会发布的《上市公司独立董事
规则》和深交所《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司
规范运作》的修订内容，于 2022 年 12 月 23 日经公司董事会审
议通过后颁布实施的。经与证监会、深交所最新出台的相关配套
规则对照，其主要内容与最新规定已不相适应，部分条款已不适
用。鉴于修订内容较多，本次修订未在原版《工作制度》上进行，
系依照最新配套规则并结合公司实际进行的修订。
    本议案经董事会审议通过后生效。修订后的《独立董事工作
制度》全文同期登载于巨潮资讯网上。
   （五）关于修订公司董事会专门委员会工作规则的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于修订公司董事
会专门委员会工作规则的公告》（公告编号：2023-61）。修订后
的相关董事会专门委员会工作规则全文同期登载于巨潮资讯网
上。
   （六）关于调整董事会审计委员会成员的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案主要内容：按照《独董办法》规定，为进一步强化董事
会审计委员会的独立性，结合公司实际，决定对董事会审计委员
会成员进行相应调整。情况如下：
    1.《独董办法》关于董事会审计委员会组成的规定。审计委
员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
    2.目前董事会审计委员会组成情况。目前公司董事会审计委
员会由 3 名董事组成，分别为：董事王勇先生，独立董事朱厚佳
先生、梁清华女士，主任委员由会计专业人士朱厚佳先生担任。
    3.调整董事会审计委员会组成人员的原因。因董事长王勇先
生兼任公司总裁，属于担任高级管理人员的董事，与《独董办法》
的现行要求不相符，需及时进行调整。
    4.调整方案。董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为：
独立董事朱厚佳先生、梁清华女士，非独立董事何琳先生。主任
委员由会计专业人士朱厚佳先生担任。
   （七）关于修订《担保管理办法》的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案主要内容：为切实规范对外担保行为，有效防范对外担
保风险，根据《公司法》《民法典》《上市公司监管指引第 8 号
--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所
股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2023 年修订）》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，决定对公
司现行《担保管理办法》进行修订。情况如下：
    公司现行《担保管理办法》是 2005 年经公司董事会审议通
过后颁布实施的。经与深交所近年陆续出台的相关配套规则对照，
该办法已不能适应新的监管要求和管理规定。鉴于修订内容较多，
本次修订未在原版《担保管理办法》基础上进行，系依照深交所
最新配套规则并结合公司实际进行的修订，修订后的《担保管理
办法》更名为《对外担保管理制度》。
    本议案经董事会审议通过后生效。修订后的《对外担保管理
制度》全文同期登载于巨潮资讯网上。
    （八）关于四川双瑞能源有限公司拟与中石化销售贵州石油
分公司签署《加气走廊合作协议》暨关联交易的议案
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中：关联董事
王勇先生、王霜女士回避了表决，本议案已经公司独立董事专门
会议审议，并发表同意的事前认可意见和独立意见。本议案尚需
提交公司股东大会审议。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于控股子公司拟
与中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司签署<加气走廊合
作协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-63）。
    （九）关于聘任公司证券事务代表的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于聘任公司证券
事务代表的公告》（公告编号：2023-64）。
    （十）关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于召开 2023 年
第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-65）。
    三、备查文件
    经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股
份有限公司第十届董事会第十四次会议决议》。
    特此公告。


                      四川美丰化工股份有限公司董事会
                           二○二三年十月三十一日