证券代码：000731     证券简称：四川美丰    公告编号：2023-72


                四川美丰化工股份有限公司
              关于投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
9 月 13 日披露了《关于与绵竹高新技术产业园区管理委员会签
署<德阳生产基地退城入园项目框架投资协议>的公告》（公告编
号：2023-50），拟在四川省认定的省级化工园区--德阳市绵竹新
市化工园区内选址建设“德阳生产基地退城入园项目”（以下简
称“退城入园项目”）。
    为推动该项目落地实施，公司于近期在四川省德阳市绵竹市
注册成立了全资子公司-四川美丰家国化工有限公司，注册资本
2,000 万元人民币，资金来源为公司自有资金。
    本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关
规定，本次投资事项无需提交公司董事会或股东大会批准。
    二、投资设立子公司的基本情况
    （一）公司名称：四川美丰家国化工有限公司
    （二）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法
人独资）
    （三）公司住所：四川省绵竹市高新区江苏工业园南通路 7
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号四楼 B-1
    （四）法定代表人：刘心强
    （五）注册资本：2,000 万元人民币
    （六）经营范围：许可项目：肥料生产。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化肥销售;肥料销售；
土壤与肥料的复混加工；生物有机肥料研发；土壤污染治理与修
复服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品
的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产
（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；
专用化学产品制造（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    （七）股权结构：公司持有四川美丰家国化工有限公司 100%
股权。
    （八）出资方式及资金来源：本次投资以货币资金投入，资
金来源为公司自有资金。
    三、投资目的、存在的风险及对公司的影响
    （一）投资目的
    本次注册成立全资子公司，积极推动公司在德阳市绵竹新市
化工园区内选址建设“退城入园项目”的落地实施，符合国家产
业政策方向，符合公司未来发展战略，有利于优化调整公司现有
产品结构，提升公司整体竞争能力、抗风险能力和可持续发展能
力，推动公司产业升级和高质量发展。
    公司将扎实推进“退城入园”项目建设方案和筹资方案的科
学论证工作，全力做好项目报批及实施前的各项准备工作，并根

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据项目实施进展，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公
司章程》等有关规定，就项目建设内容、投资金额等相关事项形
成议案，履行董事会或股东大会审议程序并及时公告。
    本次投资资金为公司自有资金，不会对公司经营及财务状况
产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小
股东利益的情形。
    （二）存在的风险
    该子公司在未来实际运营管理过程中，可能受到前置审批、
市场变化、行业周期等多重不确定性因素影响，导致项目实施进
度及产生效益不及预期的风险。公司将密切关注国家产业政策、
市场与行业发展动态，组建高效的经营管理团队和专业的研发团
队，建立风险防范机制，强化子公司管控，积极防范化解各类风
险。同时，公司将根据项目实施进展，按照相关规定及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
    （三）对公司的影响
    本次投资的资金来源为公司自有资金，不存在损害公司及股
东利益的情形，符合公司全体股东的长远共同利益。本次投资短
期内不会对公司的财务状况产生重大影响，长期来看有利于公司
战略目标的实现。
    四、备查文件
    1.四川美丰家国化工有限公司《营业执照》；
    2.《交易情况概述表》。
    特此公告。


                       四川美丰化工股份有限公司董事会
                                 二〇二三年十二月六日

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