证券代码：000750   证券简称：国海证券   公告编号：2023-37



          国海证券股份有限公司
  第九届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国海证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
第二十五次会议通知于 2023 年 7 月 24 日以电子邮件方式发
出，会议于 2023 年 8 月 4 日在广西南宁市滨湖路 46 号国海
大厦 1 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。张骏董事、赵妮妮董事、
倪受彬独立董事、刘劲容独立董事、阮数奇独立董事通过视
频方式参加会议，其他 4 名董事现场参加会议。会议由公司
董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公
司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票
表决的方式通过了如下议案：
    一、《关于审议公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上披露。报告摘要于 2023 年 8 月 5
日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日

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报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。


    二、《关于审议公司 2023 年中期风险控制指标报告的
议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）披露。


    三、《关于中小企业投资交易部并入权益投资部的议案》
    同意将中小企业投资交易部业务和人员并入权益投资
部，撤销中小企业投资交易部。整合后的权益投资部负责开
展依法在境内证券交易所上市交易和转让的权益类证券及
全国中小企业股份转让系统挂牌转让的权益类证券、可转
（交）债、权益类公募基金等公司许可品种的投资业务和以
对冲风险为目的的权益类衍生品投资业务，以及股票做市交
易业务。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、《关于调整优化网点布局的议案》
    （一）同意公司玉林玉东大道证券营业部更名为玉林分
公司。
    （二）同意公司撤销玉溪秀山路证券营业部、深圳前海
证券营业部、深圳建安一路证券营业部、深圳新区大道证券

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营业部、北京新华西街证券营业部、福州五四路证券营业部、
西安凤城九路证券营业部。
    （三）授权公司经营层办理上述分支机构撤销和变更的
相关事宜。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、《关于审议<国海证券股份有限公司董事会战略与
ESG 委员会议事规则（2023 年 8 月修订）>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    修订后的《国海证券股份有限公司董事会战略与 ESG 委
员会议事规则》与本公告同日在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）披露。


    六、《关于审议<国海证券股份有限公司总裁工作细则
（2023 年 8 月修订）>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    修订后的《国海证券股份有限公司总裁工作细则》与本
公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。


    七、《关于审议<国海证券股份有限公司反洗钱和反恐
怖融资管理办法（2023 年 8 月修订）>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    修订后的《国海证券股份有限公司反洗钱和反恐怖融资

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管 理 办 法 》 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 站
（www.cninfo.com.cn）披露。


    八、《关于审议<国海证券股份有限公司会计核算办法
（2023 年 8 月修订）>的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    会议还听取了董事会审计委员会关于公司 2022 年上半
年内部审计工作情况的报告。
    特此公告。




                           国海证券股份有限公司董事会
                                    二〇二三年八月五日




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