证券代码：000750   证券简称：国海证券   公告编号：2023-36



           国海证券股份有限公司
    2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）召开时间：
    1.现场会议召开时间：2023 年 8 月 4 日下午 14:00。
    2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2023 年 8 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午
13:00-15:00。
    （2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023
年 8 月 4 日上午 09:15 至下午 15:00。
    （二）召开地点：南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会

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议室。
    （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
    （四）召集人：公司董事会。
    （五）主持人：何春梅董事长。
    （六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东大会规则》及《国海证券股份有限公司章程》的
有关规定。
    （ 七） 出席本次 会议 的股东共计 25 人， 代表 股份
2,095,216,120 股，占公司有表决权股份总数的 38.4830％。
其中，出席现场会议的股东共 3 人，代表股份 1,657,410,272
股，占公司有表决权股份总数的 30.4418％；通过网络投票
的股东共 22 人，代表股份 437,805,848 股，占公司有表决
权股份总数的 8.0412％；通过现场和网络投票的中小股东
19 人，代表股份 36,661,662 股，占公司有表决权股份总数
的 0.6734％。
    （八）公司董事、监事和董事会秘书及公司聘请的见证
律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股
东大会。
    二、议案审议表决情况
    （一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式。
    （二）会议以记名投票的方式，对会议议案进行了投票
表决。

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    会议审议通过了《关于聘任公司 2023 年度财务报告审
计机构和内部控制审计机构的议案》
    总表决情况：同意 2,089,462,461 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 99.7254％；反对 5,409,529 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2582％；弃权
344,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0164％。
    其中，中小股东表决情况：同意 30,908,003 股，占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
84.3061％；反对 5,409,529 股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的 14.7553％；弃权 344,130
股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.9387％。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
    （二）律师姓名：李备战、周文平
    （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、
出席本次股东大会的人员资格与会议召集人的资格、本次股
东大会的审议事项及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和
《国海证券股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的会
议表决结果合法有效。

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    四、备查文件
    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的
股东大会决议；
    （二）法律意见书；
    （三）2023 年第二次临时股东大会各项会议资料。
    特此公告。




                          国海证券股份有限公司董事会
                                   二○二三年八月五日




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