证券代码：000750   证券简称：国海证券   公告编号：2023-42



          国海证券股份有限公司
  第九届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国海证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会
第二十六次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式
发出，会议于 2023 年 10 月 30 日在广西南宁市滨湖路 46 号
国海大厦 4 楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召
开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。王海河董事、赵妮
妮董事、倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参
加会议，其他 5 名董事现场参加会议。会议由公司董事长何
春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及
《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方
式审议通过了如下议案：
    一、《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    公司 2023 年第三季度报告与本公告同日在《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯

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网站（www.cninfo.com.cn）披露。

       二、《关于审议<公司“十四五”发展规划（中期修编
版）>的议案》
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

       三、《关于撤销 1 家证券营业部的议案》
       （一）同意公司撤销济南历山路证券营业部；
       （二）授权公司经营层办理上述分支机构撤销的相关事
宜。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       四、《关于审议<国海证券股份有限公司 2023 年薪酬稳
健管理情况专项核查报告>的议案》
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

       五、《关于审议<国海证券股份有限公司薪酬管理办法
（2023 年 10 月修订）>的议案》
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

       六、《关于审议<国海证券股份有限公司廉洁从业制度
（2023 年 10 月修订）>的议案》
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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   会议还听取了董事会审计委员会《关于公司 2023 年第
三季度内部审计工作情况的报告》。

   特此公告。




                         国海证券股份有限公司董事会
                             二○二三年十月三十一日




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