西藏矿业
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2023-019
西藏矿业发展股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2023年5月26日14:30。
（2）网络投票时间：2023年5月26日，其中：通过深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为：2023年5月
26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年5月26
日9:15-15:00。
2.召开地点：西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）所在地西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号公司
办公楼四楼会议室。
3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方
式召开。
4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
5.主持人：董事长曾泰先生
6.会议召开的合法、合规性
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本次会议的召集与召开经公司第七届董事会第十八次会议审
议通过，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.参加本次股东大会的股东及股东代表（现场和网络）49人，
代表股份128,262,092股，占上市公司总股份的24.6104％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份109,055,915股，占
上市公司总股份的20.9252％。
通过网络投票的股东47人，代表股份19,206,177股，占上市
公司总股份的3.6852％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东48人，代表股份19,528,609
股，占上市公司总股份的3.7471％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份322,432股，占
上市公司总股份的0.0619％。
通过网络投票的中小股东47人，代表股份19,206,177股，占
上市公司总股份的3.6852％。
2.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席
了会议。
四、提案审议和表决情况
按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定，本次会
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议共审议通过了7项议案。各议案的具体表决结果如下：
1.公司董事会2022年度工作报告
①总体表决情况：
同 意 128,016,991 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8089％；反对242,901股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1894％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0017％。
②中小股东表决情况：
同 意 19,283,508 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.7449％；反对242,901股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.2438％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持股份的0.0113％。
③表决结果：提案获得通过。
2.公司监事会2022年度工作报告
①总体表决情况：
同 意 128,016,991 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8089％；反对242,901股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1894％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0017％。
②中小股东表决情况：
同 意 19,283,508 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.7449％；反对242,901股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.2438％；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
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会议的中小股东所持股份的0.0113％。
③表决结果：提案获得通过。
3.公司2022年度财务决算报告
①总体表决情况：
同 意 128,016,991 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8089％；反对245,101股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1911％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
②中小股东表决情况：
同 意 19,283,508 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.7449％；反对245,101股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.2551％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000％。
③表决结果：提案获得通过。
4.公司2022年度利润分配预案的议案
①总体表决情况：
同 意 128,006,091 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8004％；反对256,001股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1996％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
②中小股东表决情况：
同 意 19,272,608 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.6891％；反对256,001股，占出席会议的中小股东所持股份的
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1.3109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000％。
③表决结果：提案获得通过。
5.公司2022年度报告及摘要的议案
①总体表决情况：
同 意 128,016,991 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8089％；反对245,101股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1911％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
②中小股东表决情况：
同 意 19,283,508 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.7449％；反对245,101股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.2551％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000％。
③表决结果：提案获得通过。
6.公司2023年度财务预算报告的议案
①总体表决情况：
同 意 128,016,991 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8089％；反对245,101股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1911％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
②中小股东表决情况：
同 意 19,283,508 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
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98.7449％；反对245,101股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.2551％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000％。
③表决结果：提案获得通过。
7.公司关于2023年度日常关联交易额度预计的议案
①总体表决情况：
同 意 19,282,908 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.7418％；反对245,700股，占出席会议所有股东所持股份的
1.2582％；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
②中小股东表决情况：
同 意 19,282,908 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.7418％；反对245,700股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.2582％；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000％。
③表决结果：提案获得通过。
④回避表决情况：西藏矿业资产经营有限公司持有公司有表决
权股份108,733,483股，因山西太钢万邦炉料有限公司与西藏矿业
资产经营有限公司同受中国宝武钢铁集团有限公司控制，所以西藏
矿业资产经营有限公司为关联股东，回避表决108,733,483股。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京金开（成都）律师事务所
2.律师姓名：贺鹏康、胡江
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3.结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司
章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席
本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合
法定额数；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、
法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的年度股东大会决
议；
2.北京金开（成都）律师事务所为本次股东大会出具的《关于
西藏矿业发展股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
二〇二三年五月二十六日
