西藏矿业发展股份有限公司
  监事会关于向 2021 年限制性股票激励计划
预留授予激励对象授予限制性股票的核查意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《西藏矿业发展
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《西藏矿业发
展股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定，西藏矿业发展
股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对股权激励对象名单
进行了核查，相关核查意见如下：
    （一）列入本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》
《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件和
任职资格，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。
    （二）本次激励计划预留授予对象不存在《管理办法》规定
的不得成为激励对象的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适
当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理
人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认为的其他情形；
    （三）本次激励计划预留授予的激励对象均为在公司（含分
子公司）任职的董事会认为需要激励的其他人员。
    本激励计划预留授予的激励对象中不包括独立董事、监事及
单独或合计持股 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父
母、子女，亦不包括外籍人员。
    （四）列入本次激励计划预留授予激励对象名单的人员基本
情况属实、不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。
    综上，监事会认为：列入公司本次激励计划的预留授予激励
对象名单的人员均符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件
所规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励
对象范围，其作为公司本次激励计划的预留授予激励对象合法、
有效。同时，《激励计划（草案）》规定的授予条件均已成就。因
此，监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为 2023 年 6 月
28 日，并同意向符合授予条件的 7 名激励对象预留授予 5.25 万
股限制性股票，预留授予价格为 26.39 元/股。


                           西藏矿业发展股份有限公司
                                   监   事   会
                               二〇二三年六月二十八日