西藏矿业发展股份有限公司独立董事
关于公司向 2021 年限制性股票激励计划预
  留授予激励对象授予限制性股票事项的
                独立意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）及《公司章程》等有关规定，作为西藏矿业发展股
份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第七届
董事会第十二次临时会议审议的关于向 2021 年限制性股票
激励计划预留授予激励对象授予限制性股票事项，发表如下
独立意见：
    1、根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事
会确定公司 2021 年限制性股票激励计划的预留授予日为
2023 年 6 月 28 日，该授予日符合《管理办法》以及公司《2021
年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激
励计划》”）中关于授予日的相关规定。
    2、本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《证
券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管
理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》及其
摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情
形，公司限制性股票激励计划规定的授予条件已成就。
    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何
其他财务资助的计划或安排。
    5、公司实施本期激励计划有利于进一步完善公司治理
结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对
实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的
持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    综上，我们同意公司本期激励计划的预留授予日为 2023
年 6 月 28 日，并同意以 26.39 元/股向 7 名激励对象授予 5.25
万股限制性股票。


    独立董事：


    牟文             王蓓           杨勇


    邓昭平             严洪




                                           2023 年 6 月 28 日