西藏矿业
股票代码：000762                         股票简称：西藏矿业                        编号：2023-036



              西藏矿业发展股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、重要提示
      1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
      2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
       二、会议召开的情况
      1.召开时间：
      （1）现场会议时间：2023年9月20日下午14:30 。
      （2）网络投票时间：2023年9月20日，其中：通过深圳证券
交 易 所 （ 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”） 交 易 系 统 投 票 的 时 间 为 ： 2023
年 9月 20日 9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00； 通 过 深 交 所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的时间为
2023年9月20日9:15-15:00。
      2.召开地点：西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）
所在地西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑
15层。
      3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方
式召开。
      4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
      5.主持人：董事长曾泰先生
      6.会议召开的合法、合规性
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    本次会议的召集与召开经公司第七届董事会第十九次会议审
议通过，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    1.参加本次股东大会的股东及股东代表（现场和网络）22人，
代表股份110,935,483股，占上市公司总股份的21.2837％。
    其中：通过现场投票的股东1人，代表股份108,733,483股，占
上市公司总股份的20.8612％。
    通过网络投票的股东21人，代表股份2,202,000股，占上市公
司总股份的0.4225％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东21人，代表股份2,202,000股，
占上市公司总股份的0.4225％。
    其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公
司总股份的0.0000％。
    通过网络投票的中小股东21人，代表股份2,202,000股，占上
市公司总股份的0.4225％。
    2.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席
了会议。
    四、提案审议和表决情况
    按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定，本次会
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议共审议通过了3项议案。各议案的具体表决结果如下：
    1.关于续聘会计师事务所的议案
    ①总体表决情况：
    同 意 110,453,883 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5659％ ；反对 95,100股， 占出席 会议所 有股东 所持股 份的
0.0857％；弃权386,500股（其中，因未投票默认弃权303,400股），
占出席会议所有股东所持股份的0.3484％。
    ②中小股东表决情况：
    同 意 1,720,400 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
78.1290％；反对95,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.3188％；弃权386,500股（其中，因未投票默认弃权303,400股），
占出席会议的中小股东所持股份的17.5522％。
    ③表决结果：提案获得通过。
    2.关于2023年半年度利润分配方案的议案
    ①总体表决情况：
    同 意 110,511,883 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6182％ ；反对 37,100股， 占出席 会议所 有股东 所持股 份的
0.0334％；弃权386,500股（其中，因未投票默认弃权303,400股），
占出席会议所有股东所持股份的0.3484％。
    ②中小股东表决情况：
    同 意 1,778,400 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
80.7629％；反对37,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.6848％；弃权386,500股（其中，因未投票默认弃权303,400股），
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占出席会议的中小股东所持股份的17.5522％。
    ③表决结果：提案获得通过。
    3.关于回购注销部分限制性股票的议案
    ①总体表决情况：
    同 意 110,511,883 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6182％ ；反对 37,100股， 占出席 会议所 有股东 所持股 份的
0.0334％；弃权386,500股（其中，因未投票默认弃权303,400股），
占出席会议所有股东所持股份的0.3484％。
    ②中小股东表决情况：
    同 意 1,778,400 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
80.7629％；反对37,100股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.6848％；弃权386,500股（其中，因未投票默认弃权303,400股），
占出席会议的中小股东所持股份的17.5522％。
    ③表决结果：提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京金开（成都）律师事务所
    2.律师姓名：贺鹏康、胡江
    3.结论性意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司
章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席
本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合
法定额数；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、
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法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
    六、备查文件
    1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决
议；
    2.北京金开（成都）律师事务所为本次股东大会出具的《关于
西藏矿业发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意
见书》；
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                       西藏矿业发展股份有限公司
                          二〇二三年九月二十日