股 票 代 码 ： 000762                              股票简称：西藏矿业
                   编号：2023-038


             西藏矿业发展股份有限公司
   第七届董事会第十四次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。


       西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
董事会第十四次临时会议于 2023 年 10 月 25 日以现场加通讯
方式召开。公司董事会办公室于 2023 年 10 月 17 日以邮件、
传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长
曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

       一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告的议案》。
       经审议，董事会认为:公司《2023 年第三季度报告》的编
制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
       （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
       报 告 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

       二、审议通过了《2022 年度工资总额清算及 2023 年工资
总额预算的议案》。

       （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）
       特此公告。
                                                   西藏矿业发展股份有限公司
                                                                董     事     会
                                                     二○二三年十月二十五日