证券代码：000789          证券简称：万年青        公告编号：2023-39
     债券代码：127017          债券简称：万青转债
     债券代码：149876          债券简称：22 江泥 01



                   江西万年青水泥股份有限公司

                第九届监事会第五次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次

会议通知于2023年8月15日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，2023年8

月21日下午4:30在公司二楼205会议室以现场方式召开。

    会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席徐正华先生主

持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，形成如下决议：

    1、审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2023 年半年度报告及其摘
要》的程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
2023 年半年度报告》，以及公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：
2023-36）
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《关于收购江西新瑜新型建材有限公司 65%股权的议案》
    监事会认为，通过对标的公司的并购能有效提升上饶市中心城区商砼市场控
制力和覆盖率，进一步拓展商砼板块在赣东北重点设区市的市场布局。同时有利
于促进万年青水泥在当地市场的销售，进一步增强万年青品牌在赣东北市场的影
响力，实现水泥、商砼的协同效应。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过了《关于向关联方采购外加剂暨关联交易的议案》
    监事会认为本次公司与关联方发生的关联交易是公司购买日常生产 经营所
需外加剂，符合交易双方合作共赢的目的。交易定价以市场价格为依据，不存在
损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。

    表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
   4、审议通过了《关于2022年股票期权激励计划调整行权价格的议案》
    公司本次对 2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《上市
公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2022 年股票期权激
励计划（草案修订稿）》的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和
经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不会损害公司
及全体股东利益，监事会同意公司按照相关程序实施行权价格调整。
    详 见 随 本 决 议 公 告 同 日 在 《 中 国 证 券 报》 《 证 券 时报 》 及 巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于 2022 年股票期权激励计划
调整行权价格的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字的监事会决议；
    2.深圳证券交易所要求的其他相关文件。
    特此公告。


                                                    江西万年青水泥股份有限公司
                                                                    监事会
                                                               2023年8月23日