证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2023-059


                 中水集团远洋股份有限公司
        第八届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1.中水集团远洋股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于
2023 年 7 月 3 日以书面形式发出会议通知。
    2.本次会议于 2023 年 7 月 7 日以通讯会议方式召开。

    3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事 9 人，实际出
席 9 人。
    4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于投入帮扶资金的议案》

    为进一步巩固脱贫攻坚成果，公司2023年拟投入帮扶资金33万。

    本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    2.审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

    根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体董事对本议案回

避表决，本项议案直接提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

    具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《中水集团远洋股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人


                                  1
员购买责任险的公告》。

    3.审议《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

    本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

披露的《中水集团远洋股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

    4.审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定召开2023年第四次临时股东大会,具体日期另行

公告。

    本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字的董事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                            中水集团远洋股份有限公司董事会

                                     2023 年 7 月 7 日




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